证券代码：000012；200012； 112022                   公告编号：2016-052
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02



                       中国南玻集团股份有限公司
                       关于董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2016年11月16日，本公司董事会收到董事会秘书丁九如先生的辞职报告，丁
九如先生辞去公司董事会秘书的职务。

    根据相关规定，丁九如先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，丁九
如先生将同时辞去公司总会计师职位，不再担任公司任何职务。丁九如先生现持
有公司股票 1,050,000 股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书
之前，暂指定由公司代理董事长陈琳女士代为履行董事会秘书职责。公司将尽快
按照法定程序完成董事的补选及新任董事会秘书的聘任工作。


    特此公告。


代理董事长陈琳女士联系电话：26860660
                     联系邮箱：securities@csgholding.com




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇一六年十一月十七日