证券代码：000012；200012； 112022                   公告编号：2016-053
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                     关于公司独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       公司董事会于 2016 年 11 月 16 日收到独立董事张建军先生、杜文君女士提
交的书面辞职报告。张建军先生及杜文君女士辞去公司第七届董事会独立董事职
务。

       根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张建军先生、杜文君女士的辞职
导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此在新任独立董事就任
前，张建军先生及杜文君女士继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选独立
董事。张建军先生、杜文君女士辞职后将不在公司担任任何职务。张建军先生、
杜文君女士均未持有公司股票。

       特此公告。




                                                 中国南玻集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                 二〇一六年十一月十七日