证券代码：000012；200012； 112022                  公告编号：2016-057
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02


                       中国南玻集团股份有限公司

           关于对深圳证券交易所关注函（公司部关注函

                      [2016]第 189 号）回复的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 16 日收
到深圳证券交易所公司管理部《关于对中国南玻集团股份有限公司的关注函》 公
司部关注函[2016]第 189 号），现就相关事项回复如下：
   今日，市场出现了多篇关于你公司管理层离职的报道，部分内容涉及“你公
司已离职的高管团队存在携带核心技术人员和核心技术，与竞争对手合作，涉
嫌存在违反竞业禁止规定和掏空上市公司的情况”。

    回复：

    本公司近期确有员工离职。上述媒体报道所称“你公司已离职的高管团队存
在携带核心技术人员和核心技术，与竞争对手合作，涉嫌存在违反竞业禁止规定
和掏空上市公司的情况”，本公司表示高度关注。目前，本公司正针对该情况进
行内部核查,并待核实后,就有关情况尽快予以说明。


     另一方面，部分内容也涉及“管理层集体辞职原因在于相关股东故意拖延、
刁难公司股权激励计划”等情况。

    回复：

    如本公司于 2016 年 11 月 17 日发布的《关于公司近期情况说明的自愿性信
息披露公告》所称，本公司相关高级管理人员系主动提出辞职，该等人士提交的
辞职报告中并未提及股权激励计划相关事宜。本公司正在进一步核实股权激励计
划的相关情况，并待核实后,就有关情况尽快予以说明。

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    同时，我部接到你公司大股东前海人寿保险股份有限公司的举报，称： 2016
年 11 月 15 日，你发布了《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》，
披露已收到董事长曾南、董事兼首席执行官吴国斌、财务总监罗友明、副总裁
柯汉奇、副总裁张凡、副总裁张柏忠、副总裁胡勇辞去其在南玻担任职务的辞
职报告。副总裁胡勇辞去其在南玻担任职务的辞职报告。除上述人员的辞职报
告外，南玻相关董事也已收到董事会秘书丁九如提交的辞职报告，但你公司并
未就此进行披露。根据相关法律法规规定，你公司应当在收到董事会秘书丁九
如的辞职报告后及时履行披露义务并进行公告。”

    回复：

    2016 年 11 月 14 日晚间，本公司董事收到了董事会秘书丁九如先生签署的
书面辞职报告。2016 年 11 月 15 日，丁九如先生并未办理完毕相关工作交接，
并依然处理相关董事会秘书工作，包括本公司第七届董事会临时会议决议以及相
关高管人员离职的公告事宜。鉴于此，本公司向丁九如先生提示并要求确认其辞
职事宜。

    2016 年 11 月 16 日，丁九如先生确认辞职，并办理相关移交手续，本公司
随后于 2016 年 11 月 16 日就董事会秘书丁九如辞职一事进行公告。




    特此公告。




                                         中国南玻集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二○一六年十一月十九日




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