关于第七届董事会临时会议
                                独立董事意见


    2016 年 11 月 16 日收到公司于 2016 年 11 月 19 日以通讯方式召开第七届董事
会临时会议, 审议中国南玻集团股份有限公司董事会临时提案的通知。通知中要求
独立董事“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要
求，自行判断是否需出具独立董事意见。”
    本人作为公司独立董事，认真查阅了南玻公司《章程》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》（以下简称“工作制度”）以及《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）。根据《指导意见》第一条之（二）、
第六条之（一）.2 以及《工作制度》第二十一条之（二）之相关规定，并考虑到
本次审议的议案均为对公司产生重大影响的事项，本着独立董事诚信与勤勉的义务，
从维护公司整理利益角度，本人对本次董事会审议议案发表独立意见如下：
    1、对议案一，考虑到目前出现的紧急情况，为维护公司稳定，保护中小股东
的利益，同意选举陈琳董事为第七届董事会董事长。
    2、对议案二及议案三出具保留意见，理由如下：（1）南玻公司是一家生产型
的工业企业，公司规模较大，行业竞争激烈，生产经营环环相扣，且所经营的业务
和生产的产品对安全生产环境要求较高。在原公司高级管理人员全体辞职的情况下，
如不能选择熟悉公司生产经营管理工作的人员担任或履行相关职务，而由金融背景
的股东董事代为履行首席管理官职责，能否维护公司生产经营稳定以及因此可能对
公司造成的影响无法做出判断。（2）股东董事程细宝虽具有较为丰富的财务背景，
经过向公司询问，其并未参加过交易所的董事会秘书培训，且根据目前掌握的信息，
对其是否有参加交易所其他相关培训情况不了解。如由其代为履行董事会秘书职务，
在目前的非常时期，其能否较好地把握好信息披露等相关法规的尺度，做好投资者
关系管理、维护公司股东特别是中小股东利益，无法做出判断。
    基于上述，本人对议案二及议案三出具保留意见并投弃权票。


                                          独立董事：
                                          2016 年 11 月 19 日