证券代码：000012；200012；112022                     公告编号：2016-063
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                                   澄清公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、传闻情况
    近日，因公司部分董事、高级管理人员离职，引发市场广泛关注，包括《中
国证券报》、《证券时报》、《21 世纪经济报道》等多家主流媒体发布了有关公司
控制权之争和稳定性的报道，现就相关报道内容澄清如下：
    传闻（1）：宝能系以南玻 A 名义发布《告中国南玻集团全体员工书》，指责
原管理层损害公司利益、蛊惑公司员工，同时欢迎此前离职的员工回来；并表示
要把公司打造成销售收入超千亿、利润超百亿的综合性新型产业控股集团。
    传闻（2）：前海人寿曾在显示器资产重组过程中“作梗”，“在显示器资产重
组过程中，董事会批准同意将科技园北区的导电膜大楼连同该公司一起出售，并
以高于当初曾给前海人寿报价（6.5 亿元）的 7.25 亿元与买家签订协议，并收取
了定金。但前海人寿突然变卦，要求废除合同，强行收购此栋楼，使公司面临巨
大的法律诉讼风险。
    传闻（3）：公司高管离职主要因为今年上半年，公司有意推出股权激励计划
以增加员工的凝聚力，前海人寿干预南玻 A 股权激励计划草案的制定。
    传闻（4）：公司已离职的高管团队存在携带核心技术人员和核心技术，与竞
争对手方合作，涉嫌存在违反竞业禁止规定和掏空上市公司的情况。
    传闻（5）：今年 8 至 9 月份开始，南玻内部已经出现了人事变动，不乏公司
中高层和骨干人员。其中，部分离职人员加入了旗滨集团。
    传闻（6）：公司与富隆国际、前海裕盛、前海裕鑫是否存在关联关系？若南
玻与富隆国际、前海裕盛存在一定的关联，那么南玻存在通过富隆国际、前海裕
盛、前海裕鑫间接与竞争对手旗滨合作，涉嫌存在违反竞业禁止规定和掏空上市
公司的情况。
    传闻（7）：公司于 2016 年 5 月收购咸宁丰威科技有限公司(以下简称“丰威
科技”)100%的股权涉嫌利益输送。被南玻收购的丰威科技公司的前大股东，与
旗滨的合作公司富隆国际，存在些许关联。
    传闻（8）：2016 年年初，南玻与旗滨集团合作光伏电站的建设。在与旗滨
的合作项目中，旗滨工作人员假借新项目合作的名义，拿走南玻包括玻璃生产技
术、流程工艺、宣传策略、销售渠道、财务状况、行政人事表格在内的全套资料，
涉嫌侵犯南玻的商业秘密。
    二、澄清说明
    经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
    传闻（1）不属实：《告中国南玻集团全体员工书》并非公司发布，同时经函
证股东前海人寿保险股份有限公司及一致行动人，该公司及一致行动人未以南玻
A 名义发布《告中国南玻集团全体员工书》。其中关于将南玻 A 发展成为一个销
售收入超千亿、利润超百亿的综合性新型产业控股集团的相关信息不属实。根据
公司于 2016 年 11 月 18 日发布的《关于公司近期情况说明的自愿性信息披露公
告》（公告编号：2016-055）公司相关股东方表示将支持公司继续深耕壮大工程
玻璃、节能玻璃、电子玻璃和光伏领域等公司的优势业务，实现产能转移，并不
断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。
    传闻（2）不属实：有关公司对位于深圳科技园北区导电膜大楼出售事项的
详细情况参见同日披露的《关于深圳证券交易所公司部关注函（公司部关注函
[2016]第 194 号）的回复公告》（公告编号：2016-064）中第 2 条事项及《关于对
前海人寿保险股份有限公司的关注函（公司部关注函[2016]第 195 号）的回复公
告》中第 1 条事项的回复。
    传闻（3）不属实：本公司相关高级管理人员系主动提出辞职，该等人士提
交的辞职报告中并未提及股权激励计划相关事宜。有关公司股权激励事项的详细
情况请参见同日披露的《关于深圳证券交易所公司部关注函（公司部关注函[2016]
第 194 号）的回复公告》（公告编号：2016-064）中第 1 条回复及《关于对前海
人寿保险股份有限公司的关注函的回复公告》中第 1 条的回复。
    传闻（4）待核查：目前，本公司正针对该情况进行内部核查，并待核实后，
就有关情况尽快予以补充澄清。
    传闻（5）待核查：根据根据旗滨集团《关于对上海证券交易所<问询函>回
复的公告》，今年以来该公司引进南玻 A 主要业务骨干和管理人员 10 余人。目
前，本公司也针对该情况进行内部核查，待核实后，就有关情况尽快予以补充澄
清。
    传闻（6）待核查：经查，公司与富隆国际、前海裕盛、前海裕鑫不构成《深
圳交易所股票上市规则》10.1.3 中规定的（一）（二）（四）情形的关联法人，对
于以上公司与公司关联自然人的关系，公司正在进行进一步核查，并待核实后，
就有关情况尽快予以补充澄清。
    传闻（7）待核查：公司于 2016 年 5 月 20 日召开第七届董事会临时会议，
审议通过了《关于投资 400 万㎡导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技
有限公司 100%的股权的议案》，公司同日发布了《关于收购咸宁丰威科技有限公
司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-026），公司及全资子公司合
泰企业将收购丰威实业、信邦投资、前海瑞南所持有的咸宁丰威科技有限公司
100%的股权，股权转让价格为 10,200 万元，本次交易价格以开元资产评估有限
公司出具的《咸宁丰威科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字
[2016]245 号）作为定价依据，根据丰威科技于评估基准日的股东全部权益价值
最终评估结论为 10,255 万元。本次交易因南玻集团原副总裁张柏忠为前海瑞南
股东之一，构成关联交易，独立董事发表了事前认可及独立意见。咸宁丰威科技
有限公司原法人代表为赵得翔，此人非公司董事、监事、高级管理人员，其与公
司董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，公司正在进行进一步核查，并
待核实后，就有关情况尽快予以补充澄清。
    传闻（8）待核查：目前，本公司正针对该情况进行核查，并待核实后，就
有关情况尽快予以补充澄清。


    三、其他说明
    1、公司将持续关注媒体报道，后续不排除将继续针对其他媒体传闻补充发
布澄清公告。
    2、公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为《中国证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
公司在上述报刊和网站刊登的公告为准，同时，公司董事会也将督促股东方及公
司员工遵守上市公司信息披露的相关原则。
   四、必要提示
    近期，公司发生董事、高管离职的重大人事变动，该事件或对公司经营产生
不确定性影响，公司主要股东、董事会、监事会将全力维护公司正常平稳运营，
在此，也提请广大投资者注意投资风险！


特此公告。




                                       中国南玻集团股份有限公司
                                       二〇一六年十一月二十四日