证券代码：000012；200012； 112022                            公告编号：2016-067
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02




                        中国南玻集团股份有限公司

                      第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于 2016 年 11 月 28 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于补选公司独立董事
的议案》；
     因公司独立董事张建军、杜文君申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及
其在董事会专门委员会职务，为了及时补选公司独立董事，保障公司董事会工作
的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位及公司
董事会推荐、董事会提名委员会审核，确定靳庆军先生、詹伟哉先生为第七届董
事会独立董事候选人。靳庆军先生、詹伟哉先生已按照证监会《上市公司高级管
理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
     此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人靳庆军先
生、詹伟哉先生须经深圳交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
   二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权确定召开 2016 年第二次临时股东大会
的事项；
     董事会决定于 2016 年 12 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会。详见同
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。


     特此公告。
                                                 中国南玻集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                       二〇一六年十一月二十九日


附：独立董事候选人简介
    靳庆军：男，59 岁，硕士研究生。历任新华资产管理股份有限公司独立董
事、国旅联合股份有限公司独立董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司独立董事、天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事，现任北京市金杜律师事
务所合伙人、景顺长城基金管理有限公司独立董事、金地(集团)股份有限公司独
立董事、国泰君安证券股份有限公司独立董事、康佳集团股份有限公司董事、招
商银行股份有限公司监事。靳庆军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份。
    詹伟哉：男，52 岁，博士研究生。历任西藏大学经济管理系团委书记、深
圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理、深圳市西丽大酒店总经理助理、深圳
市侨社实业股份有限公司董事、财务总监、深圳市旅游（集团）公司审计法律部
长、华安财产保险股份有限公司副总经理、深圳市惠程电气股份有限公司独立董
事、江钻股份有限公司独立董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事、
现任深圳市德沃实业发展有限公司监事、深圳市德沃投资发展有限公司监事、深
圳市华章融资担保有限公司监事、华章投资控股有限公司董事长兼经理、深圳市
海王生物工程份有限公司独立董事、湖北振华化学股份有限公司独立董事、深圳
市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事、
江西财经大学兼客座教授，武汉大学社会保障中心兼客座教授。詹伟哉先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有本公司股份。
    以上各位独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，均不是失信被执行人。