证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-018
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2017 年 3 月 2 日下午 14:50
②网络投票时间为：2017 年 3 月 1 日～2017 年 3 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 2
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3
月 1 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律
法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
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参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 75 人，
代表股份 627,986,515 股，占公司有表决权总股份的 30.26%。其中，A 股股东及
股东代理人共 17 人，代表股份 540,946,800 股，占公司有表决权总股份数的
26.07%。B 股股东及股东代理人共 58 人，代表股份 87,039,715 股，占公司有表
决权总股份数的 4.19%。
出席本次会议中小股东代表 69 人，代表股份 108,493,418 股，占公司有表决
权总股份的 5.23%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 61 人，代表股份
539,078,780 股，占公司有表决权总股份的 25.98%。其中，A 股股东及股东代理
人共 5 人，代表股份 480,821,277 股，占公司有表决权总股份数的 23.17%。B 股
股东及股东代理人共 56 人，代表股份 58,257,503 股，占公司有表决权总股份数
的 2.81%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 56 人，代表股份
79,137,803 股，占公司有表决权总股份的 3.81%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 14 人，代表股份 88,907,735 股，占公司有表决
权总股份的 4.28％。其中，A 股股东及股东代理人共 12 人，代表股份 60,125,523
股，占公司有表决权总股份数的 2.90%。B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股
份 28,782,212 股，占公司有表决权总股份数的 1.39%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 13 人，代表股份
29,355,615 股，占公司有表决权总股份的 1.41％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了《关于面向
合格投资者公开发行公司债券方案的议案》：
1、公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件；
总表决情况如下：
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同意 627,451,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,957,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.51%；反对
535,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
2、 票面金额、发行价格及发行规模；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
3、发行对象及向公司股东配售的安排；
总表决情况如下：
同意 627,451,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
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其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,957,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.51%；反对
535,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
4、债券期限及品种；
总表决情况如下：
同意 627,451,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,957,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.51%；反对
535,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
5、债券利率及确定、还本付息方式；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
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决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
6、担保方式；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
7、发行方式；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
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542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
8、 募集资金用途；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
9、 偿债保障措施；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
10、 发行债券的上市；
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总表决情况如下：
同意 627,429,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 557,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,024,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.98%；反对 15,000
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.02%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,935,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.49%；反对
557,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.51%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
11、 赎回条款或回售条款；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
12、 关于本次发行公司债券的授权事项；
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股，占出席会议所有股东所
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持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
542,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%；弃权 1 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
13、决议的有效期。
总表决情况如下：
同意 627,444,014 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 7,001 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 87,039,715 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 107,950,917 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%；反对
535,500 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%；弃权 7,001 股，占出席会
议中小股东所持表决权的 0.01%。
以上议案的详细内容，请参见于 2017 年 2 月 14 日公告在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第七届董事会临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杨佳、花季
3、结论性意见：
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本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2017 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三日
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