证券代码:000012;200012; 112022 公告编号:2017-018 证券简称:南玻 A;南玻 B;10 南玻 02 中国南玻集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为:2017 年 3 月 2 日下午 14:50 ②网络投票时间为:2017 年 3 月 1 日~2017 年 3 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 3 月 2 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 3 月 1 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。 ③会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ④现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼一号会议室 ⑤召集人:公司董事会 ⑥会议主持人:董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律 法规的规定。 2、会议的出席情况 ①出席总体情况 第 1 页共 9 页 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 75 人, 代表股份 627,986,515 股,占公司有表决权总股份的 30.26%。其中,A 股股东及 股东代理人共 17 人,代表股份 540,946,800 股,占公司有表决权总股份数的 26.07%。B 股股东及股东代理人共 58 人,代表股份 87,039,715 股,占公司有表 决权总股份数的 4.19%。 出席本次会议中小股东代表 69 人,代表股份 108,493,418 股,占公司有表决 权总股份的 5.23%。 ②现场会议出席情况 参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 61 人,代表股份 539,078,780 股,占公司有表决权总股份的 25.98%。其中,A 股股东及股东代理 人共 5 人,代表股份 480,821,277 股,占公司有表决权总股份数的 23.17%。B 股 股东及股东代理人共 56 人,代表股份 58,257,503 股,占公司有表决权总股份数 的 2.81%。 出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 56 人,代表股份 79,137,803 股,占公司有表决权总股份的 3.81%。 ③网络投票情况 通过网络投票表决的股东共 14 人,代表股份 88,907,735 股,占公司有表决 权总股份的 4.28%。其中,A 股股东及股东代理人共 12 人,代表股份 60,125,523 股,占公司有表决权总股份数的 2.90%。B 股股东及股东代理人共 2 人,代表股 份 28,782,212 股,占公司有表决权总股份数的 1.39%。 出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 13 人,代表股份 29,355,615 股,占公司有表决权总股份的 1.41%。 ④出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或 列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了《关于面向 合格投资者公开发行公司债券方案的议案》: 1、公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件; 总表决情况如下: 第 2 页共 9 页 同意 627,451,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,957,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.51%;反对 535,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 2、 票面金额、发行价格及发行规模; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 3、发行对象及向公司股东配售的安排; 总表决情况如下: 同意 627,451,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 第 3 页共 9 页 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,957,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.51%;反对 535,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 4、债券期限及品种; 总表决情况如下: 同意 627,451,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,957,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.51%;反对 535,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 5、债券利率及确定、还本付息方式; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 第 4 页共 9 页 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 6、担保方式; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 7、发行方式; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 第 5 页共 9 页 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 8、 募集资金用途; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 9、 偿债保障措施; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 10、 发行债券的上市; 第 6 页共 9 页 总表决情况如下: 同意 627,429,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 557,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,024,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 99.98%;反对 15,000 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0.02%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东 所持表决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,935,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.49%;反对 557,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.51%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 11、 赎回条款或回售条款; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 12、 关于本次发行公司债券的授权事项; 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 542,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 1 股,占出席会议所有股东所 第 7 页共 9 页 持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 542,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.50%;弃权 1 股,占出席会议 中小股东所持表决权的 0.00%。 13、决议的有效期。 总表决情况如下: 同意 627,444,014 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.91%。反对 535,500 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.09%。弃权 7,001 股,占出席会议所有股 东所持表决权 0.00%。 其中,B 股表决情况如下: 同意 87,039,715 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占 出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0 股,占出席会议 B 股股东所持表 决权 0.00%。 参与本议案表决的中小股东投票情况如下: 同意 107,950,917 股,占出席会议中小股东所持表决权的 99.50%;反对 535,500 股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.49%;弃权 7,001 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 0.01%。 以上议案的详细内容,请参见于 2017 年 2 月 14 日公告在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《第七届董事会临时会议决议公告》。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所 2、律师姓名:杨佳、花季 3、结论性意见: 第 8 页共 9 页 本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、 表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《南玻股东大会议事规则》的规定,合法有效。 四、备查文件 1、2017 年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告! 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月三日 第 9 页共 9 页