证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-026
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十九次会议，会议以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证
公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司
为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司合计金额为人
民币 18,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；为全资子
公司四川南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公
司合计金额为美元 1860 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻显示器件
有限公司金额为人民币 15,000 万元的为期 5 年的融资额度按权益比例 60.8%提供
不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014 年 01 月 06 日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段 16 号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000 万元人民币
经营范围：开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工
主要财务指标：
单位: 元
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项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 572,650,839 611,280,799
所有者权益合计 277,549,920 279,945,011
2016 年度 2015 年度
营业收入 492,956,401 493,953,525
营业利润 41,995,388 70,842,345
净利润 45,604,909 62,245,349
2、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004 年 07 月 02 日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号
法定代表人：李卫南
注册资本：26,000 万元人民币
经营范围：开发生产销售各种特种玻璃
主要财务指标：
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 907,154,661 904,417,500
所有者权益合计 429,048,013 266,233,695
2016 年度 2015 年度
营业收入 638,536,141 569,228,629
营业利润 62,190,101 -34,591,249
净利润 69,474,318 -26,364,492
3、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009 年 09 月 28 日
注册地点：吴江经济技术开发区潘龙路 88 号
法定代表人：李卫南
注册资本：56,504 万元人民币
经营范围：生产销售各种特种玻璃
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,610,771,223 1,803,591,512
所有者权益合计 761,691,403 676,185,837
2016 年度 2015 年度
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营业收入 1,456,107,620 1,259,887,147
营业利润 224,756,571 28,463,092
净利润 195,109,689 32,868,939
4、宜昌南玻显示器件有限公司
成立日期：2013 年 01 月 04 日
注册地点：宜昌高新区兰台路 2 号
法定代表人：李卫南
注册资本：56,000 万元人民币
经营范围：生产销售各种特种玻璃
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,003,790,492 991,279,247
所有者权益合计 493,444,250 330,166,259
2016 年度 2015 年度
营业收入 169,082,779 186,491,684
营业利润 17,516,897 -26,301,444
净利润 16,699,933 -17,689,056
三、担保的主要内容
1、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司及成都南玻玻璃有限公司在汇
丰银行（中国）有限公司成都分行合计等值为人民币 13,000 万元的为期 1 年的
融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司及成都南玻玻璃有限公司在新
加坡大华银行成都分行等值为美元 1500 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤
销连带责任担保；
3、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流
支行等值为人民币 5,000 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东莞
分行等值为美元 360 万元的为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
5、为宜昌南玻显示器件有限公司在武汉中泰和融资租赁有限公司等值为人
民币 15,000 万元的为期 5 年的融资额度按权益比例 60.8%提供不可撤销连带责任
担保。
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上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保
全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中四川南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、吴
江南玻玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子公司。
3、上述公司中宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示
器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司
60.8%的股权。
4、公司为宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司为控股子公司所担保的债务余额为人民币 60,430 万元，占
2016 年末归属母公司净资产 781,233 万元的 7.74%，占总资产 1,697,924 万元的
3.56%。公司所担保的债务无到期未偿还的情况。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十八日
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