南 玻A:2016年度独立董事述职报告(靳庆军)2017-04-28
中国南玻集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
作为独立董事,2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律
法规,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,注重维护公司整体
利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如
下:
一、出席董事会和股东大会情况
2016年,本人出席董事会会议的具体情况见下表:
独立董事出席董事会情况
本报告期应 是否连续两
现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名 参加董事会 缺席次数 次未亲自参
数 参加次数 数
次数 加会议
靳庆军 2 1 1 0 0 否
2016年12月14日,经公司2016年第二次临时股东大会选举,本人担任公司第
七届董事会独立董事,并在报告期内认真履行独立董事相关责任,积极参加公司
董事会、股东会。报告期内,本人应出席并实际出席董事会2次,认真审阅的董
事会会议资料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为公司董事会作出科学
决策起到了积极作用。2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立董事意见情况
自本人任职起至本报告期末,公司董事会未审议需独立董事发表独立意见的
相关事项。
三、积极参与专门委员会的工作
经2016年12月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整
第 1 页 共 2 页
第七届董事会专门委员会的议案》,本人担任提名委员会召集人,并兼任审计委
员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
作为审计委员会委员,2016年本人和其他委员审定了2016年度财务报告审计
工作的安排,通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展,并对公
司财务报告多次发表了审阅意见;我们重点关注了公司会计差错更正事项,对公
司会计差错调整及财务报表出具书面意见。此外,审计委员会还关注了公司内部
控制制度执行情况。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2016年,除出席公司董事会和股东大会外,在公司发生人事变动后,我们独
立董事特别关注了公司的稳定发展以及安全生产等情况,对公司特殊时期的稳定
发展以及公司未来的发展方向等建言献策,并及时考察子公司的安全生产情况,
听取了公司有关负责人的汇报,为公司稳定发展做出贡献,保障了广大投资者的
利益。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2016年,本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会,也没有独
立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事:靳庆军
日期:2017 年 4 月 27 日
第 2 页 共 2 页