中国南玻集团股份有限公司

                      2016年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    作为独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律
法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体
利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如
下：

       一、出席董事会和股东大会情况

    2016年，本人出席董事会会议的具体情况见下表：
                           独立董事出席董事会情况
             本报告期应                                           是否连续两
                        现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名 参加董事会                                  缺席次数 次未亲自参
                            数     参加次数       数
               次数                                                 加会议
靳庆军                 2          1            1     0          0         否
    2016年12月14日，经公司2016年第二次临时股东大会选举，本人担任公司第
七届董事会独立董事，并在报告期内认真履行独立董事相关责任，积极参加公司
董事会、股东会。报告期内，本人应出席并实际出席董事会2次，认真审阅的董
事会会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学
决策起到了积极作用。2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。

       二、发表独立董事意见情况

    自本人任职起至本报告期末，公司董事会未审议需独立董事发表独立意见的
相关事项。

       三、积极参与专门委员会的工作
    经2016年12月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整


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第七届董事会专门委员会的议案》，本人担任提名委员会召集人，并兼任审计委
员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
    作为审计委员会委员，2016年本人和其他委员审定了2016年度财务报告审计
工作的安排，通过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公
司财务报告多次发表了审阅意见；我们重点关注了公司会计差错更正事项，对公
司会计差错调整及财务报表出具书面意见。此外，审计委员会还关注了公司内部
控制制度执行情况。

    四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
    2016年，除出席公司董事会和股东大会外，在公司发生人事变动后，我们独
立董事特别关注了公司的稳定发展以及安全生产等情况，对公司特殊时期的稳定
发展以及公司未来的发展方向等建言献策，并及时考察子公司的安全生产情况，
听取了公司有关负责人的汇报，为公司稳定发展做出贡献，保障了广大投资者的
利益。

    五、其他行使独立董事特别职权情况
    2016年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独
立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。


    特此报告。




                                                      独立董事：靳庆军


                                                日期：2017 年 4 月 27 日




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