证券代码:000012;200012;112022 公告编号:2017-035 证券简称:南玻 A;南玻 B;10 南玻 02 中国南玻集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 2 日在 深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已 于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名,实 际出席监事 3 名,监事赵鹏因出差委托监事张宛东出席并表决。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票选举的方式,审议了《关于第八届监事会选举监事会主席 的议案》,张宛东女士以 3 票当选为第八届监事会主席。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 监 事 会 二○一七年五月三日 第 1 页 共 1 页