南 玻Ａ：第八届董事会第一次会议决议公告2017-05-03
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-034
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 2 日在
深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已
于 2017 年 4 月 22 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，独立董事靳庆军通过电话会议系统出席本次会议并表决，董事
王健因出差，委托董事陈琳出席本次会议并表决。公司监事、高级管理人员列席
了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票
表决方式通过了以下决议：
一、审议了《关于第八届董事会选举董事长的议案》；
陈琳以 9 票当选为第八届董事会董事长。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于组成第八届董事会
专门委员会的议案》；
公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会
及其专门委员会正常履行相关职责，确定董事会各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：
召集人：陈琳
组成人员：陈琳、靳庆军、叶伟青、潘永红、王健；
2、审计委员会
召集人：詹伟哉
组成人员：詹伟哉、朱桂龙、靳庆军、陈琳、程细宝
3、提名委员会：
召集人：靳庆军
组成人员：靳庆军、朱桂龙、詹伟哉、陈琳、王健；
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4、薪酬与考核委员会：
召集人：朱桂龙
组成人员：朱桂龙、詹伟哉、靳庆军、陈琳、潘永红。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管
理人员的议案》；
董事会决定聘任潘永红先生为南玻集团首席执行官（CEO）。同时，聘任卢
文辉先生担任公司常务副总裁、李卫南先生担任公司副总裁。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》；
为保障公司董事会工作的顺利开展，提议董事会聘任杨昕宇先生为南玻集团
第八届董事会秘书，任期与第八届董事会一致。待任命生效后，董事长陈琳女士
将不再代为履行董事会秘书职责。
根据有关信息披露的规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：
联系电话： (86) 755-26860666
电子邮箱： securities@csgholding.com
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月三日
附：高级管理人员简介
潘永红 ：男，48 岁，硕士。历任华润水泥控股有限公司执行董事兼总裁。
现任公司首席执行官。未持有本公司股份。
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卢文辉：男，54 岁，本科，高级工程师。历任本公司副总经理兼浮法玻璃
事业部总经理、本公司副总裁兼工程及汽车玻璃事业部总经理、总经济师兼企业
营运部经理、太阳能事业部副总裁、本公司副总裁兼精细玻璃事业部总裁，深圳
南玻显示器件科技有限公司总裁。现任公司常务副总裁。未持有本公司股份。
李卫南：男，55 岁，硕士，高级经济师。历任本公司证券投资部经理、运
营部经理，本公司总裁助理兼东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、东莞南玻光
伏科技有限公司总经理、宜昌南玻硅材料有限公司总经理。现任公司副总裁。截
至目前，李卫南先生持有“南玻 A”股份 300,000 股。
杨昕宇：男，37 岁，博士，历任北京市金杜律师事务所证券部顾问，泓华
国际医疗控股有限公司法务风控总监、董事长助理。现任本公司助理总裁，审计
部及投资者关系部总监。截至目前，杨昕宇先生未持有本公司股份，杨昕宇先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ，均不是失信被执行人。
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