证券代码：000012；200012；112022                         公告编号：2017-044
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02




                       中国南玻集团股份有限公司

                    第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2017 年 7 月 31 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 28 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的
议案》；
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公
司章程修改对照表》。
    本议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事
规则>的议案》；
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股
东大会议事规则修改对照表》。
    本议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规
则>的议案》
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董
事会议事规则修改对照表》。
    本议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担

                                   第 1 页共 2 页
保的公告》。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于孙公司股权质押的
议案》；
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于孙公司股权质押
的公告》。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权确定召开 2017 年第四次临时股东大会
的事项。
    董事会决定于 2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会。详见同
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《香港商报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。




                                              中国南玻集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一七年八月一日




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