中国南玻集团股份有限公司

                     股东大会议事规则修改对照表


修改前：                                     修改后：

    第二十条   对于监事会或提议股东决定          第二十条   对于监事会或提议股东决定

自行召开的临时股东大会，董事会及董事会       自行召开的临时股东大会，董事会及董事会

秘书应切实履行职责。董事会应当提供股权       秘书应切实履行职责。董事会应当提供股权

登记日的股东名册。董事会未提供股东名册       登记日的股东名册。董事会未提供股东名册

的，召集人可以持召集股东大会通知的相关       的，召集人可以持召集股东大会通知的相关

公告，向证券登记结算机构申请获取。召集       公告，向证券登记结算机构申请获取。召集

人所获取的股东名册不得用于除召开股东大       人所获取的股东名册不得用于除召开股东大

会以外的其它用途。董事会应当保证会议的       会以外的其它用途。董事会应当保证会议的

正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。 正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。

会议召开程序应当符合以下规定：               会议召开程序应当符合以下规定：

    （一）会议由董事会负责召集，董事会           （一）会议由董事会负责召集，董事会

秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会       秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会

议；董事长负责主持会议，董事长不能履行       议；董事长负责主持会议，董事长不能履行

职务或不履行职务的，由半数以上董事共同       职务或者不履行职务时，由副董事长履行职

推举一名董事主持；                           务；副董事长不能履行职务或者不履行职务

    （二）董事会应当聘请律师，按照本规       时，由半数以上董事共同推举一名董事履行

则第五条的规定出具法律意见；                 职务。

    （三）召开程序应当符合本规则相关条           （二）董事会应当聘请律师，按照本规

款的规定。                                   则第五条的规定出具法律意见；

                                                 （三）召开程序应当符合本规则相关条

                                             款的规定。

    第四十四条   下列事项由股东大会以特          第四十四条   下列事项由股东大会以特

别决议通过：                                 别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；            （一）公司增加或者减少注册资本；



                                       -1-
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；       （二）公司的分立、合并、解散和清算；

    （三）公司章程的修改；                     （三）本章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资
                                               （四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
                                            产或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产30%的；
                                            资产 30%的；
    （五）股权激励计划；
                                               （五）股权激励计划；
    （六）法律、行政法规或公司章程规定

和股东大会以普通决议认定会对公司产生重         （六）公司年度盈利但未提出现金分红

大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 预案；或公司因外部经营环境或自身经营状

                                            况发生重大变化而需调整或者变更公司分红

                                            政策和股东回报规划；


                                                （七）法律、行政法规或本章程规定的，

                                            以及股东大会以普通决议认定会对公司产生

                                            重大影响的、需要以特别决议通过的其他事

                                            项。

    第四十九条   股东大会由董事长主持。         第四十九条   股东大会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由半      董事长不能履行职务或者不履行职务时，由

数以上董事共同推举的一名董事主持。          副董事长履行职务；副董事长不能履行职务

                                            或者不履行职务时，由半数以上董事共同推

                                            举一名董事履行职务。




                                                   中国南玻集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二○一七年八月一日




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