证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-059
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2017 年 9 月 15 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资
子公司咸宁南玻玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、东莞南玻太阳能
玻璃有限公司合计等值不超过 35,000 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带
责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011 年 03 月 17 日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：李卫南
注册资本：23,500 万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2016 年 12 月 31 日
资产总额 702,150,400
负债总额 390,709,299
所有者权益合计 311,441,101
资产负债率 56%
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2016 年年度
营业收入 685,117,377
营业利润 69,758,676
净利润 69,814,138
2、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：李卫南
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
项目 2016 年 12 月 31 日
资产总额 779,276,537
负债总额 527,754,471
所有者权益合计 251,522,066
资产负债率 68%
2016 年年度
营业收入 45,083,127
营业利润 -12,824,003
净利润 -17,085,191
3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2016 年 12 月 31 日
资产总额 1,283,054,019
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负债总额 556,290,392
所有者权益合计 726,763,627
资产负债率 43%
2016 年年度
营业收入 998,705,884
营业利润 176,158,368
净利润 153,053,792
三、担保的主要内容
1、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在前海兴邦金融租赁有限责任公司
金额不超过人民币 25,000 万元为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责
任担保；
2、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清
远分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连
带责任担保；
3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股份有限公司东
莞分行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连
带责任担保；
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，
同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币 150,210 万元，占 2016 年
末归属母公司净资产 781,233 万元的 19.23%，占总资产 1,697,923 万元的 8.85%。
公司无逾期担保。
特此公告。
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中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十六日
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