证券代码：000012；200012；112022                      公告编号：2017-064
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 02


                       中国南玻集团股份有限公司

                  第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 10 日
在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室召开。会议通知已于 2017
年 9 月 30 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表
决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<中国南玻集团股份
有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和
决策合法、有效，《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《中国
南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，
且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动
管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升
公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标
的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司
股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
    具体内容详见 2017 年 10 月 11 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的南玻集团《2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于<中国南玻集团股份


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有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    经审核，监事会认为《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见2017年10月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南
玻集团《2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于核查<中国南玻集团
股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》；
    监事会对《中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草
案）》中确定授予权益的激励对象名单进行核查，认为：公司本次股权激励计划
授予权益的激励对象包括目前公司部分董事及高管、核心管理团队、技术及业务
骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法
律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范
性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励
对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。



    特此公告。
                                             中国南玻集团股份有限公司
                                                     监 事   会
                                                 二○一七年十月十一日

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