南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告2017-12-12
证券代码:000012;200012 公告编号:2017-075
证券简称:南玻 A;南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南玻集团”)第八届董事会
临时会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开,会议通知已于 2017 年 12 月 8
日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过
了以下决议:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于调整 2017 年 A 股
限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》;
鉴于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划中确定的 8 名激励对象因不符合
授予条件取消授予、8 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划。根据公
司 2017 年第五次临时股东大会的授权,董事会对首次授予的激励对象人数及拟
授予的限制性股票数量进行调整。调整完成后,本次激励计划的激励对象人数由
470 人调整为 454 人,调整后的激励对象均属于公司 2017 年第五次临时股东大
会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员;拟授予激励对象的 114,558,523
股限制性股票总数不变,其中首次授予的限制性股票数量由 99,635,297 股调整为
97,511,654 股,结余拟授予股票计入预留限制性股票数量,即预留限制性股票数
量由 14,923,226 股调整为 17,046,869 股,调整后预留部分比例提高至拟授予限制
性股票总数的 14.88%。
陈琳女士、潘永红先生作为关联董事回避表决,其余7名董事参与了表决。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于调
整 2017 年 A 股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
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独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日公布于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的南玻集团《独立董事关于第八届董事会临时会议
相关事项的独立意见》。
二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于向 2017 年 A 股限
制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年 A 股限制性股票激励计
划(草案)》的相关规定以及公司 2017 年第五次临时股东大会的授权,公司董事
会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。本次限制性股票的首
次授予日为 2017 年 12 月 11 日,同意公司向 454 名激励对象首次授予 97,511,654
股限制性股票,首次授予价格为 4.28 元/股。
陈琳女士、潘永红先生作为关联董事回避表决,其余7名董事参与了表决。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于向
2017 年 A 股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日公布于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的南玻集团《独立董事关于第八届董事会临时会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十二日
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