证券代码：000012；200012                              公告编号：2017-075
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第八届董事会
临时会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 8
日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过
了以下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于调整 2017 年 A 股
限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
    鉴于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划中确定的 8 名激励对象因不符合
授予条件取消授予、8 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划。根据公
司 2017 年第五次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及拟
授予的限制性股票数量进行调整。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由
470 人调整为 454 人，调整后的激励对象均属于公司 2017 年第五次临时股东大
会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；拟授予激励对象的 114,558,523
股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由 99,635,297 股调整为
97,511,654 股，结余拟授予股票计入预留限制性股票数量，即预留限制性股票数
量由 14,923,226 股调整为 17,046,869 股，调整后预留部分比例提高至拟授予限制
性股票总数的 14.88%。
    陈琳女士、潘永红先生作为关联董事回避表决，其余7名董事参与了表决。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于调
整 2017 年 A 股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。


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    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于第八届董事会临时会议
相关事项的独立意见》。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向 2017 年 A 股限
制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年 A 股限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年第五次临时股东大会的授权，公司董事
会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。本次限制性股票的首
次授予日为 2017 年 12 月 11 日，同意公司向 454 名激励对象首次授予 97,511,654
股限制性股票，首次授予价格为 4.28 元/股。
    陈琳女士、潘永红先生作为关联董事回避表决，其余7名董事参与了表决。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向
2017 年 A 股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于第八届董事会临时会议
相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                  中国南玻集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇一七年十二月十二日




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