证券代码：000012；200012                                     公告编号：2018-004
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018 年 2 月 27 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于变更会计师事务所
的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于变更会计师
事务所的公告》。
    二、以 9 票同意， 票反对， 票弃权确定召开 2018 年第一次临时股东大会。
    董事会确定于 2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。


    特此公告。




                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一八年二月二十八日




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