证券代码：000012；200012                                     公告编号：2018-011
证券简称：南玻 A；南玻 B




                       中国南玻集团股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



特别提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    ①现场会议召开时间为：2018 年 3 月 15 日下午 14:30
    ②网络投票时间为：2018 年 3 月 14 日～2018 年 3 月 15 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3 月 15
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 3
月 14 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
    ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼一号会议室
    ⑤召集人：公司董事会
    ⑥会议主持人：董事长陈琳女士
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律
法规的规定。
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况


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    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 95 名，
代表股份 670,628,066 股，占公司有表决权总股份的 26.99%。其中，A 股股东及
股东代理人共 45 人，代表股份 590,298,342 股，占公司有表决权总股份数的
23.76%，B 股股东及股东代理人共 50 人，代表股份 80,329,724 股，占公司有表
决权总股份数的 3.23%。
    出席本次会议中小股东代表 90 人，代表股份 82,318,659 股，占公司有表决
权总股份的 3.31 %。
    ②现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 49 人，代表股份
557,888,946 股，占公司有表决权总股份的 22.46 %。其中，A 股股东及股东代理
人共 5 人，代表股份 519,824,669 股，占公司有表决权总股份数的 20.93%。B 股
股东及股东代理人共 44 人，代表股份 38,064,277 股，占公司有表决权总股份数
的 1.53%。
    出席本次股东会议现场会议的 中小股东及股东代表 45 人，代表股份
38,064,477 股，占公司有表决权总股份的 1.53%。
    ③网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共 46 人，代表股份 112,739,120 股，占公司有表决
权总股份的 4.54％。其中， A 股股东及股东代理人共 40 人，代表股份 70,473,673
股，占公司有表决权总股份数的 2.84%。B 股股东共 6 人，代表股份 42,265,447
股，占公司有表决权总股份数的 1.70%。
    出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 45 人，代表股份
44,254,182 股，占公司有表决权总股份的 1.78％。
    ④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更会计
师事务所的议案》：
    总表决情况如下：同意 669,330,911 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.81%。反对 1,297,155 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.19%。弃权 0 股，


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占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
      其中，B 股表决情况如下：同意 79,730,499 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 99.25%；反对 599,225 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.75%；弃权
0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。
      参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意 81,021,504 股，占出席会
议中小股东所持表决权的 98.42%；反对 1,297,155 股，占出席会议中小股东所持
表决权的 1.58%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.00%。
     以上议案的详细内容，请参见于 2018 年 2 月 28 日公告在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》、《关于变更会计师
事务所的公告》。
三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
     2、律师姓名：任怡璇、李江
     3、结论性意见：
     本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
     1、2018 年第一次临时股东大会决议；
     2、法律意见书。


     特此公告。


                                                     中国南玻集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          二〇一八年三月十六日




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