证券代码：000012；200012                               公告编号：2018-014
证券简称：南玻 A；南玻 B




                       中国南玻集团股份有限公司

                     第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 20 日在
深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室召开。会议由董事长陈琳女
士主持。会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议
应出席董事 9 名，实到董事 8 名，董事张金顺先生因出差委托董事长陈琳女士出
席本次会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
及资产报废的议案》；
    为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，
经过认真分析及相关测试，公司拟对 2017 年合并会计报表范围内相关资产计提
减值准备或做报废处理，减值及报废是以 2017 年 12 月 31 日该等资产账面价值
为基础，共计确认损失金额 7,089 万元，具体情况如下：
    （一）计提资产减值准备
    1、固定资产减值
    2017 年度，公司计提固定资产减值准备或报废 3,626 万元。其中：宜昌硅材
料对技术淘汰的资产计提减值准备 2,389 万元；英德砂矿对有明显减值迹象的资
产计提减值准备 1,209 万元；其他公司减值 28 万元。
    2、在建工程减值
    2017 年度，公司计提在建工程减值准备 2,688 万元。主要系对部分在建生产
线进行评估，宜昌硅材料计提减值准备 1,930 万元；东莞太阳能计提减值准备 717


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万；其他公司计提减值 41 万元。
    3、专项坏账准备
    2017 年度，公司计提专项坏账准备 548 万元，主要针对账龄较长或存在业
务纠纷的应收账款部分计提专项坏账准备。
    4、存货跌价准备
    2017 年度，公司计提存货跌价准备 7 万元。
    （二）计提资产报废
    2017 年度，公司资产报废 220 万元，主要系技术淘汰的设备及工程遗留材
料等。
    （三）计提减值准备及报废对公司的影响
    根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备及部分资产报废符合
公司实际情况，遵循稳健的会计原则，扣除所得税费用后影响 2017 年公司合并
报表归属母公司净利润减少 5,905 万元。


    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变
更的公告》。


    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司前期会计差错
更正及追溯调整的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于公司前期会
计差错更正及追溯调整的公告》。


    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2017 年度董事会工作报
告》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017 年度


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董事会工作报告》。
    此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。


    五、以 9 票同意， 票反对， 票弃权表决通过了《2017 年年度报告及摘要》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017 年年
度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2017 年年度
报告摘要》。
    此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。


    六、以 9 票同意， 票反对， 票弃权表决通过了《2017 年度财务决算报告》；
    此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。


    七、以 9 票同意， 票反对， 票弃权表决通过了《2017 年度利润分配预案》；
    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司
2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 825,388,312 元，资本公积为
1,306,381,765 元。
    鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司
2017 年度母公司财务报表的净利润数 320,841,025 元，提取 10%的法定盈余公积
金 32,084,102 元。2017 年度可供股东分配的利润为人民币 529,327,954 元。
    董事会建议按目前公司总股本共计 2,484,147,547 股计算，每 10 股派发现金
人民币 0.5 元(含税)，共计派发现金总额为 124,207,377 元(含税)，同时以总股本
2,484,147,547 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股，共计转增
372,622,132 股 。 本 次 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 2,484,147,547 股 变 更 为
2,856,769,679 股。
    本次利润分配及公积金转增预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司
章程》等相关规定。
    此预案需提交 2017 年年度股东大会审议。




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    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2017 年度内部控制评价
报告》；
    董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。
    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017 年度
内部控制评价报告》全文。


    九、以 9 票同意， 票反对， 票弃权表决通过了《2017 年度社会责任报告》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017 年度
社会责任报告》全文。


    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2017 年度投资者保护工
作报告》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017 年度
投资者保护工作报告》全文。


    十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担
保的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。


    十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权确定召开 2017 年年度股东大会；
    董事会确定于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2017
年年度股东大会的通知》。


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特此公告。




                           中国南玻集团股份有限公司
                                    董 事 会
                              二〇一八年四月二十三日




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