中国南玻集团股份有限公司                                         独董述职报告




                         中国南玻集团股份有限公司

                         2017年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
       作为独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律
法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体
利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如
下：
       一、出席董事会和股东大会情况
       2017年，本人出席董事会会议的具体情况见下表：
                              独立董事出席董事会情况
             本报告期应                                           是否连续两
                        现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名 参加董事会                                  缺席次数 次未亲自参
                            数     参加次数       数
               次数                                                 加会议
   朱桂龙          14         4          10            0   0          否
       2017年5月2日，经公司2017年第三次临时股东大会选举，本人担任公司第八
届董事会独立董事，并在报告期内认真履行独立董事相关责任，积极参加公司董
事会、股东会。报告期内，本人应出席并实际出席董事会14次，认真审阅会议资
料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了
积极作用。2017年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
       二、发表独立董事意见情况
       报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
       在2017年8月18日公司召开的第八届董事会第二次会议上，对公司对外担保
情况和控股股东及关联方占用资金情况、会计政策变更发表了独立意见；
       在2017年10月11日公司召开的第八届董事会第三次会议上，对《2017 年 A
股限制性股票激励计划（草案）》有关事项，发表了独立意见；
       在2017年12月12日公司召开的第八届董事会临时会议上，对调整2017年A股
限制性股票激励对象授予名单和授予数量、向2017年A股限制性股票激励对象首

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次授予限制性股票发表了独立意见。
    上述独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、积极参与专门委员会的工作
    经2017年5月2日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于组成第八
届董事会专门委员会的议案》，本人担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计
委员会委员、提名委员会委员。
    1、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高
级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
    2、2017年，在本人担任公司独立董事期间，审计委员会审议了2017年半年
度报告、2017年第三季度财务报告；审定2017年度财务报告审计工作的安排，通
过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次
发表了审阅意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况。
    四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
    2017年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还关注公司年内生产经营、
财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考
察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决
策的科学性和高效性。
    五、其他行使独立董事特别职权情况
    2017年，本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独
立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。


    特此报告。




                                          独立董事：朱桂龙
                                           日期：2018 年 4 月 20 日




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