南 玻A:2017年度独立董事述职报告(朱桂龙)2018-04-23
中国南玻集团股份有限公司 独董述职报告
中国南玻集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
作为独立董事,2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律
法规,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,注重维护公司整体
利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如
下:
一、出席董事会和股东大会情况
2017年,本人出席董事会会议的具体情况见下表:
独立董事出席董事会情况
本报告期应 是否连续两
现场出席次 以通讯方式 委托出席次
独立董事姓名 参加董事会 缺席次数 次未亲自参
数 参加次数 数
次数 加会议
朱桂龙 14 4 10 0 0 否
2017年5月2日,经公司2017年第三次临时股东大会选举,本人担任公司第八
届董事会独立董事,并在报告期内认真履行独立董事相关责任,积极参加公司董
事会、股东会。报告期内,本人应出席并实际出席董事会14次,认真审阅会议资
料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为公司董事会作出科学决策起到了
积极作用。2017年度对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人作为公司的独立董事,就以下事项发表了独立意见:
在2017年8月18日公司召开的第八届董事会第二次会议上,对公司对外担保
情况和控股股东及关联方占用资金情况、会计政策变更发表了独立意见;
在2017年10月11日公司召开的第八届董事会第三次会议上,对《2017 年 A
股限制性股票激励计划(草案)》有关事项,发表了独立意见;
在2017年12月12日公司召开的第八届董事会临时会议上,对调整2017年A股
限制性股票激励对象授予名单和授予数量、向2017年A股限制性股票激励对象首
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次授予限制性股票发表了独立意见。
上述独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、积极参与专门委员会的工作
经2017年5月2日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于组成第八
届董事会专门委员会的议案》,本人担任薪酬与考核委员会召集人,并兼任审计
委员会委员、提名委员会委员。
1、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度,审核了董事及高
级管理人员业绩考核报告,对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
2、2017年,在本人担任公司独立董事期间,审计委员会审议了2017年半年
度报告、2017年第三季度财务报告;审定2017年度财务报告审计工作的安排,通
过电话、邮件和见面会的形式多次督促审计工作的进展,并对公司财务报告多次
发表了审阅意见。此外,审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2017年,除出席公司董事会和股东大会外,我们还关注公司年内生产经营、
财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况,通过听取汇报、实地考
察等方式充分了解情况,积极运用自身的专业知识献计献策,促进公司董事会决
策的科学性和高效性。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2017年,本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会,也没有独
立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事:朱桂龙
日期:2018 年 4 月 20 日
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