南 玻A:2017年度监事会工作报告2018-04-23
中国南玻集团股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律、法规的要求,恪尽职守、勤勉尽责,依法独立行使职权,切实维护
公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董
事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会
2017 年度主要工作情况做如下汇报:
一、2017 年公司召开监事会情况
会议届次 召开时间 议题 披露日期 公告编号
第七届监 关于补选第七届
事会第十 2017 年 1 月 13 日 监事会主席的议 2017 年 1 月 14 日 2017-006
三次会议 案
第七届监 关于计划计提资
事 会 临 时 2017 年 1 月 23 日 产减值准备及报 2017 年 1 月 25 日 2017-008
会议 废的议案
第七届监 关于监事会换届
事 会 临 时 2017 年 4 月 13 日 选举的议案 2017 年 4 月 14 日 2017-021
会议
1、2016 年度监事
会工作报告
第七届监 2、2016 年年度报
事会第十 2017 年 4 月 27 日 告及摘要 2017 年 4 月 28 日 2017-028
四次会议 3、2016 年度财务
决算报告
4、2016 年度内部
控制的自我评价
报告
5、2017 年第一季
度报告
6、关于公司重大
前期会计差错更
正及追溯调整的
议案
第八届监 1、关于第八届监
事会第一 2017 年 5 月 2 日 事会选举监事会 2017 年 5 月 3 日 2017-035
次会议 主席的议案
1、2017 年半年度
第八届监
报告及摘要
事会第二 2017 年 8 月 18 日 2017 年 8 月 22 日 2017-054
2、关于会计政策
次会议
变更的议案
1、关于《中国南
玻集团股份有限
公司 2017 年 A 股
限制性股票激励
计划(草案)》及
其摘要的议案
第八届监
2、关于《中国南
事会第三 2017 年 10 月 10 日 2017 年 10 月 11 日 2017-064
玻集团股份有限
次会议
公司 2017 年 A 股
限制性股票激励
计划实施考核管
理办法》的议案
3、关于核查《中
国南玻集团股份
有限公司 2017 年
A 股限制性股票激
励计划(草案)》
激励对象名单的
议案
第 八 届 监 2017 年 10 月 26 日 审议 2017 年第三 -- --
事会第四 季度报告
次会议
1、关于调整 2017
年 A 股限制性股
票激励对象授予
名单和授予数量
第八届监
的议案
事 会 临 时 2017 年 12 月 11 日 2017 年 12 月 12 日 2017-076
2、关于向 2017 年
会议
A 股限制性股票激
励对象首次授予
限制性股票的议
案
此外,公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议,了解
和掌握集团的经营和财务状况,对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。
二、监事会对公司 2017 年度相关事项的监督情况
1、依法运作情况
监事会认为,2017 年董事会认真执行了股东大会决议,严格遵守国家法律法
规和公司章程规定,在公司章程规定范围内行使职权,决策程序合法;公司内控
制度健全,运作规范;未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果,认为亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实可靠,公司财务报告及
审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司没有募集资金投资于建设项目的情况。
4、收购、出售资产的情况
报告期内,公司未发生收购和出售资产的行为。
5、关联交易情况
报告期内,公司未发生关联交易。
6、关于 2017 年度内部控制评价报告的意见:
报告期内,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及内部控制部门人员
配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2017 年度公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的
情况。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月二十三日