证券代码：000012；200012 公告编号：2018-038
证券简称：南玻 A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2018 年 7 月 20 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意为全资子公
司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科
技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻
玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻
节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、
天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币
48,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及为控股子公司
宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过
人民币 2,500 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在 1,520 万元
本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 25 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000 万元人民币
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经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 1,038,603,079 861,179,253
所有者权益合计 468,852,301 426,813,938
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 945,776,185 904,829,039
营业利润 47,446,564 89,263,057
净利润 41,741,285 80,252,318
2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 1,333,844,336 1,283,054,019
所有者权益合计 695,384,759 726,763,627
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 1,025,683,430 998,705,884
营业利润 133,345,605 176,158,368
净利润 114,344,586 153,053,792
3、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006 年 02 月 23 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：高长昆
注册资本：51,600 万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
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主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 1,029,973,731 1,025,206,256
所有者权益合计 330,791,950 387,638,874
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 1,355,050,180 906,991,278
营业利润 60,640,386 52,030,837
净利润 53,832,917 47,632,275
4、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011 年 05 月 05 日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
法定代表人：李卫南
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 728,297,204 779,276,537
所有者权益合计 279,305,738 251,522,066
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 212,515,428 45,083,127
营业利润 34,315,163 -12,824,003
净利润 27,592,433 -17,085,191
5、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 04 日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：李卫南
注册资本：24300 万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
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单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 329,278,976 315,270,605
所有者权益合计 291,045,567 267,546,929
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 151,075,659 117,861,446
营业利润 26,655,050 14,385,298
净利润 23,289,969 12,643,415
6、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004 年 07 月 02 日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号
法定代表人：李卫南
注册资本：26,000 万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 960,567,064 877,233 ,895
所有者权益合计 549,644,542 429,047,100
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 963,867,411 638,536,141
营业利润 186,191,950 62,190,101
净利润 159,097,192 68,641,533
7、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014 年 1 月 6 日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段 16 号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000 万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
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项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 591,328,226 586,142,941
所有者权益合计 244,574,217 277,549,920
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 481,003,747 492,956,401
营业利润 17,407,512 41,995,388
净利润 15,833,397 45,604,909
8、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011 年 03 月 17 日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：李卫南
注册资本：23,500 万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 835,361,965 702,150,400
所有者权益合计 357,755,187 311,441,101
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 751,277,647 685,117,377
营业利润 125,924,657 69,758,676
净利润 108,893,136 69,814,138
9、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014 年 03 月 18 日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：23,500 万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
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项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 641,051,692 631,822,917
所有者权益合计 295,006,799 279,892,494
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 422,405,830 375,746,353
营业利润 16,125,337 30,129,811
净利润 14,852,039 50,995,908
10、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006 年 10 月 27 日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000 万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 856,025,287 753,618,002
所有者权益合计 434,693,963 456,929,695
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 618,437,486 627,373,454
营业利润 28,055,247 61,013,435
净利润 25,231,336 52,966,221
11、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006 年 08 月 01 日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号
法定代表人：高长昆
注册资本：146,798 万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位: 元
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项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 3,959,869,752 3,619,469,068
所有者权益合计 1,419,974,626 1,201,382,932
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 1,800,167,542 1,558,258,572
营业利润 223,741,024 169,240,364
净利润 220,704,105 157,731,574
12、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006 年 09 月 26 日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600 万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 845,442,012 664,828,895
所有者权益合计 508,894,065 492,306,505
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 691,154,037 585,567,095
营业利润 17,256,139 17,010,836
净利润 16,299,105 19,544,801
13、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 11 日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路 69 号
法定代表人：何进
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位: 元
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项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 519,109,433 471,928,142
所有者权益合计 340,516,502 325,416,415
2017 年年度 2016 年年度
营业收入 164,234,117 160,705,485
营业利润 16,953,382 25,121,854
净利润 14,920,047 21,479,061
三、担保的主要内容
1、为以下全资子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币
48,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工
程玻璃有限公司融资额度不超过人民币 11,200 万元，东莞南玻太阳能玻璃有限
公司融资额度不超过人民币 15,000 万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度
不超过人民币 5,000 万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币
6,000 万元，河北视窗玻璃有限公司融资额度不超过人民币 1,500 万元，成都南
玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币
13,000 万元，咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度
不超过人民币 10,000 万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人
民币 5,000 万元，宜昌南玻硅材料有限公司融资额度不超过人民币 10,000 万元，
天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币 2,000 万元。
2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司
宜昌分行金额不超过人民币 2,500 万元为期 1 年的融资额度按照公司 60.8%的持
股比例在 1,520 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公
司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃
有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃
有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌
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南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司为公司百分之百持股的全资子
公司。
3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示
器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司
60.8%的股权。
4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 307,367 万元，占 2017 年末归
属母公司净资产 845,859 万元的 36.34%，占总资产 1,953,500 万元的 15.73%。公
司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十一日
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