证券代码：000012；200012                              公告编号：2019-008
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 2 月 11 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 3 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于延长面向合格投资
者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
    此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于延长面向合
格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的议案》。
    董事会确定于 2019 年 2 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。


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特此公告。




                           中国南玻集团股份有限公司
                                  董   事   会
                              二〇一九年二月十二日




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