南 玻A:2018年度监事会工作报告2019-04-17
中国南玻集团股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律、法规的要求,恪尽职守、勤勉尽责,依法独立行使职权,切实维护
公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董
事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会
2018 年度主要工作情况做如下汇报:
一、2018 年公司召开监事会情况
会议届次 召开时间 议题 披露日期 公告编号
1、关于计提资产减值准备及资
产报废的议案
2、关于会计政策变更的议案
3、关于公司前期会计差错更正
第八届监
2018 年 4 月 及追溯调整的议案 2018 年 4 月
事会第五 2018-015
20 日 4、2017 年度监事会工作报告 23 日
次会议
5、2017 年年度报告及摘要
6、2017 年度财务决算报告
7、2017 年度内部控制评价报告
第八届监
2018 年 4 月
事会临时 2018 年第一季度报告 -- --
27 日
会议
第八届监
2018 年 7 月 关于回购注销限制性股票激励 2018 年 7 月
事会临时 2018-036
20 日 计划部分限制性股票的议案 21 日
会议
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第八届监
2018 年 8 月
事会第六 2018 年半年度报告及摘要 -- --
27 日
次会议
第八届监 关于向激励对象授予 2017 年限
2018 年 9 月 2018 年 9 月
事会临时 制性股票激励计划预留限制性 2018-054
13 日 15 日
会议 股票的议案
第八届监 1、关于会计政策变更的议案
2018 年 10 月 2018 年 10
事会第七 2018-060
29 日 月 30 日
次会议 2、2018 年第三季度报告
1、关于回购注销限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案
第八届监
2018 年 12 月 2、关于公司 2017 年 A 股限制 2018 年 12
事会临时 2018-065
12 日 性股票激励计划首次授予部分 月 13 日
会议
第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案
此外,公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议,了解
和掌握集团的经营和财务状况,对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。
二、监事会对公司 2018 年度相关事项的监督情况
1、依法运作情况
公司监事会认为,2018 年董事会认真执行了股东大会决议,严格遵守国家法
律法规和公司章程规定,在公司章程规定范围内行使职权,决策程序合法;公司
内控制度健全,运作规范;未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2018 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果,认为亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实可靠,公司财务报告及
审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司没有募集资金投资于建设项目的情况。
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4、收购、出售资产的情况
报告期内,公司未发生收购和出售资产的行为。
5、关联交易情况
报告期内,公司未发生与日常经营相关的关联交易。监事会对公司发生的其
他关联交易进行了监督和检查,认为:报告期内发生的其他关联交易属于公司办
公经营需要,交易价格均依据等价有偿、公允市价的原则,定价公平合理,决策
程序合法合规,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
6、关于 2018 年度内部控制评价报告的意见:
报告期内,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及内部控制部门人员
配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2018 年度公司内部控制报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。
以上监事会工作报告需提交 2018 年年度股东大会审议。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月十七日
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