中国南玻集团股份有限公司

                        2018 年度监事会工作报告


    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护
公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董
事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会
2018 年度主要工作情况做如下汇报：
    一、2018 年公司召开监事会情况
会议届次     召开时间                  议题                披露日期      公告编号
                           1、关于计提资产减值准备及资
                           产报废的议案

                           2、关于会计政策变更的议案

                           3、关于公司前期会计差错更正
第八届监
            2018 年 4 月   及追溯调整的议案               2018 年 4 月
事会第五                                                                 2018-015
            20 日          4、2017 年度监事会工作报告     23 日
次会议
                           5、2017 年年度报告及摘要

                           6、2017 年度财务决算报告

                           7、2017 年度内部控制评价报告

第八届监
            2018 年 4 月
事会临时                   2018 年第一季度报告                 --           --
            27 日
会议
第八届监
            2018 年 7 月   关于回购注销限制性股票激励 2018 年 7 月
事会临时                                                                 2018-036
            20 日          计划部分限制性股票的议案       21 日
会议
                                     -1-
第八届监
           2018 年 8 月
事会第六                   2018 年半年度报告及摘要             --           --
           27 日
次会议

第八届监                   关于向激励对象授予 2017 年限
           2018 年 9 月                                   2018 年 9 月
事会临时                   制性股票激励计划预留限制性                    2018-054
           13 日                                          15 日
会议                       股票的议案

第八届监                   1、关于会计政策变更的议案
           2018 年 10 月                                  2018 年 10
事会第七                                                                 2018-060
           29 日                                          月 30 日
次会议                     2、2018 年第三季度报告

                           1、关于回购注销限制性股票激
                           励计划部分限制性股票的议案
第八届监
           2018 年 12 月 2、关于公司 2017 年 A 股限制 2018 年 12
事会临时                                                                 2018-065
           12 日           性股票激励计划首次授予部分 月 13 日
会议
                           第一个解除限售期解除限售条
                           件成就的议案

    此外，公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解
和掌握集团的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。
    二、监事会对公司 2018 年度相关事项的监督情况
    1、依法运作情况
    公司监事会认为，2018 年董事会认真执行了股东大会决议，严格遵守国家法
律法规和公司章程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司
内控制度健全，运作规范；未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    2018 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及
审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况
    报告期内，公司没有募集资金投资于建设项目的情况。

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    4、收购、出售资产的情况
    报告期内，公司未发生收购和出售资产的行为。
    5、关联交易情况
    报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。监事会对公司发生的其
他关联交易进行了监督和检查，认为：报告期内发生的其他关联交易属于公司办
公经营需要，交易价格均依据等价有偿、公允市价的原则，定价公平合理，决策
程序合法合规，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
    6、关于 2018 年度内部控制评价报告的意见：
    报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员
配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    2018 年度公司内部控制报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。


    以上监事会工作报告需提交 2018 年年度股东大会审议。




                                        中国南玻集团股份有限公司
                                              监   事    会
                                          二○一九年四月十七日




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