中国南玻集团股份有限公司

                      董事会议事规则修改对照表


修改前：                                    修改后：

    第四条   董事由股东大会选举或更换，             第四条   董事由股东大会选举或者更

任期三年。董事任期届满，可连选连任。董      换，并可在任期届满前由股东大会解除其职

事在任期届满以前，股东大会不能无故解除      务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

其职务。                                             董事任期从就任之日起计算，至本届董

     董事任期从就任之日起计算，至本届董     事会任期届满之日止。董事任期届满未及时

事会任期届满之日止。董事任期届满未及时      改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应

改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应      依照法律、行政法规、部门规章和《公司章

依照法律、行政法规、部门规章和《公司章      程》的规定，履行董事职务。

程》的规定，履行董事职务。                          董事可以由总经理或者其他高级管理人

    董事可以由总经理或者其他高级管理人      员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人

员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人      员职务的董事，总计不得超过公司董事总数

员职务的董事，总计不得超过公司董事总数      的1/2。

的1/2。

    第四十二条 董事长行使下列职权：                 第四十二条 董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持董事              （一）主持股东大会和召集、主持董事

会会议，领导董事会的日常工作；              会会议，领导董事会的日常工作；

    （二）督促、检查董事会决议的执行；              （二）督促、检查董事会决议的执行；

    （三）董事会授予的其他职权。                    （三）董事会授予的其他职权。

                                                    公司重大事项应当由董事会集体决策，

                                            不得将法定由董事会行使的职权授予董事长

                                            等行使。




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                 中国南玻集团股份有限公司
                         董 事 会
                   二○一九年八月六日




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