南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告2019-08-06
证券代码:000012;200012 公告编号:2019-042
证券简称:南玻 A;南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 8 月 5 日以通
讯方式召开,会议通知已于 2019 年 8 月 1 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案:
一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于变更注册资本及修
改<公司章程>的议案》;
由于公司根据 2017 年 A 股限制性股票激励计划(草案)实施了股权激励限
制性股票授予(包括首次部分授予和预留部分授予)、回购注销不符合激励条件
的限制性股票,以及分别根据 2017 年度股东大会决议和 2018 年度股东大会决议
实施了权益分派,公司注册资本及总股本发生变动。根据上述变动,按照相关规
定,拟将公司注册资本金由人民币 2,386,635,893 元变更为人民币 3,108,196,163
元。
同时,为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会公布
的《上市公司治理准则(2018 修订)》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》,深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、
法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相
关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记手续。
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《公
司章程修改对照表》。
此议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事
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规则>的议案》;
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《股
东大会议事规则修改对照表》。
此议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
三、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规
则>的议案》;
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《董
事会议事规则修改对照表》。
此议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
四、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位
任职者除外)津贴的议案》;
鉴于外部董事(股东单位任职者除外)在公司日常规范运作中的作用和责任
日益加大,其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间,建议将外部董事(股
东单位任职者除外)津贴调整为:
一、每年税前人民币 15 万元,按实际任职月份支付;
二、参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和
食宿费用由本公司支付。
此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从 2019 年 1 月 1 日开始执行。
此议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
五、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于外部监事津贴的议
案》;
鉴于外部监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大,其在履职过程
中必须投入更多的精力和时间,为了切实激励外部监事积极参与公司决策与管理,
建议将外部监事津贴调整为:
一、每年税前人民币 15 万元,按实际任职月份支付;
二、参加规定培训以及本公司监事会、股东大会所发生的培训费、交通费和
食宿费用由本公司支付。
此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从 2019 年 1 月 1 日开始执行。
此议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
六、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材
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料有限公司慈善捐款的议案》;
根据 2019 年佛冈县“广东扶贫济困日”慈善募捐倡仪书及佛冈县慈善会的
联合部署要求,清远南玻节能新材料有限公司为积极承担社会责任、提升企业形
象,积极参与对外捐赠活动,促进地方慈善事业的发展,董事会同意清远南玻节
能新材料有限公司向佛冈县慈善会捐赠人民币 1 万元。
七、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月六日
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