证券代码：000012；200012                                    公告编号：2019-050
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 9 月 11 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 8 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于对外提供
委托贷款的议案》。
    此议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于对外提供委
托贷款的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事关于对外提供委托贷款事项的独
立意见》。


    特此公告。




                                              中国南玻集团股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                  二〇一九年九月十二日




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