南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告2019-09-12
证券代码:000012;200012 公告编号:2019-050
证券简称:南玻 A;南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 9 月 11 日以通
讯方式召开,会议通知已于 2019 年 9 月 8 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于对外提供
委托贷款的议案》。
此议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于对外提供委
托贷款的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的南玻集团《独立董事关于对外提供委托贷款事项的独
立意见》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十二日
第 1 页共 1 页