证券代码：000012；200012                                   公告编号：2019-057
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      一、担保情况概述
      公司于 2019 年 9 月 16 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司

为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司合计金额
不超过人民币 20,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上
述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、吴江南玻玻璃有限公司

  成立日期：2009 年 9 月 28 日
  注册地点：江苏省吴江经济开发区
  法定代表人：何进
  注册资本：56,504 万元人民币
  经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

  主要财务指标
                                                                       单位: 元
              项目                 2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日
资产总额                                   1,655,421,232          1,607,758,623
所有者权益合计                               911,692,576            754,392,893
                                      2018 年年度             2017 年年度
营业收入                                   1,570,122,631          1,572,799,222
营业利润                                     171,004,046            193,363,496
净利润                                       151,077,692            167,952,020

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  2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
  成立日期：2006 年 10 月 27 日
  注册地点：江苏省吴江经济开发区
  法定代表人：赵习军

  注册资本：32,000 万元人民币
  经营范围：生产和销售深加工玻璃
  主要财务指标
                                                                        单位: 元
               项目                2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日
资产总额                                       745,833,893           856,025,287
所有者权益合计                                 471,000,691           434,693,963
                                        2018 年年度             2017 年年度
营业收入                                       627,082,830           618,437,486
营业利润                                        35,318,139            28,055,247
净利润                                          32,781,304            25,231,336
    三、担保的主要内容
     1、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江
分行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任
担保；

    2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限
公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连
带责任担保。
    四、董事会意见
    董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资

子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 200,374 万元，占 2018 年末归
属母公司净资产 910,315 万元的 22.01%，占总资产 1,911,423 万元的 10.48%。公
司无逾期担保。


    特此公告。

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                 中国南玻集团股份有限公司
                        董 事 会
                  二〇一九年九月十八日




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