南 玻A:第八届董事会第十次会议决议公告2019-10-28
证券代码:000012;200012 公告编号:2019-062
证券简称:南玻 A;南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 25 日
以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》;
为真实反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准
则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定,
公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备,具体情况如下:
(一)计提资产减值准备
基于宜昌硅材料所处行业环境以及市场情况的变化,出于谨慎、稳健的经营
原则,对公司资产进行了清查并进行充分的分析,并对存在减值迹象的资产计提
减值准备,此次减值主要为淘汰的工艺落后、能耗偏高、闲置的设备及部分在建
项目。2019 年,公司计提固定资产及在建工程减值准备 13,533 万元。
(二)计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定,本次计提减值准备符合公司实际情况,遵循
稳健的会计原则,将减少公司 2019 年三季度合并报表利润总额 13,533 万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事
务所年度审计确认的金额为准。
独 立 董 事 对 该事 项 发 表了 独 立 意见 , 详 见同 日 刊 登在 巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的南玻集团《独立董事关于计提资产减值准备事项的独
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立意见》。
二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《2019 年第三季度报告》。
详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2019 年第
三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2019 年
第三季度报告正文》。
三、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》;
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十八日
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