证券代码：000012；200012                                     公告编号：2019-062
证券简称：南玻 A；南玻 B




                      中国南玻集团股份有限公司

                     第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 25 日

以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备
的议案》；

    为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，
公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
    （一）计提资产减值准备
    基于宜昌硅材料所处行业环境以及市场情况的变化，出于谨慎、稳健的经营

原则，对公司资产进行了清查并进行充分的分析，并对存在减值迹象的资产计提
减值准备，此次减值主要为淘汰的工艺落后、能耗偏高、闲置的设备及部分在建
项目。2019 年，公司计提固定资产及在建工程减值准备 13,533 万元。
    （二）计提减值准备对公司的影响
    根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循

稳健的会计原则，将减少公司 2019 年三季度合并报表利润总额 13,533 万元。
    公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事
务所年度审计确认的金额为准。
    独 立 董 事 对 该事 项 发 表了 独 立 意见 ， 详 见同 日 刊 登在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事关于计提资产减值准备事项的独


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立意见》。


    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2019 年第三季度报告》。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2019 年第

三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2019 年
第三季度报告正文》。


    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保

的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。


    特此公告。




                                                  中国南玻集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇一九年十月二十八日




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