证券代码：000012；200012                                     公告编号：2019-076
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 12 月 12 日以

通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资设立肇庆南玻
汽车玻璃有限公司的议案》；

    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《对外投资公告》。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资设立肇庆南玻
节能玻璃有限公司的议案》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《对外投资公告》。


    特此公告。




                                                  中国南玻集团股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                  二〇一九年十二月十三日




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