证券代码:000012;200012 公告编号:2020-001 证券简称:南玻 A;南玻 B 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2020 年 2 月 7 日以通 讯方式召开,会议通知已于 2020 年 2 月 4 日以电子邮件形式向所有董事发出。 会议应出席董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于捐赠防控 资金物资支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于捐赠防控资 金物资支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月八日 第 1 页共 1 页