证券代码：000012；200012 公告编号：2020-005
证券简称：南玻 A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2020 年 2 月 24 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为子公
司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公
司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公
司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻晶玉新材料有限公司合计等值为
67,800 万元人民币和 328 万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同
意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500 万元，
期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，
被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 26 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000 万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
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单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,167,705,046 1,221,391,431
所有者权益合计 766,474,796 683,523,573
2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 827,303,826 998,448,249
营业利润 95,652,886 96,598,421
净利润 82,064,174 84,609,919
2、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009 年 9 月 28 日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504 万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,694,101,556 1,655,421,232
所有者权益合计 1,007,171,129 911,692,576
2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 1,165,311,665 1,570,122,631
营业利润 112,389,518 171,004,046
净利润 94,641,687 151,077,692
3、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004 年 07 月 02 日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号
法定代表人：何进
注册资本：26,000 万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
第 2 页共 7 页
资产总额 878,128,393 995,731,737
所有者权益合计 476,968,149 592,149,514
2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 730,321,073 1,102,892,837
营业利润 79,656,145 216,021,026
净利润 67,763,250 183,649,324
4、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005 年 10 月 25 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000 万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,012,681,772 1,062,667,156
所有者权益合计 435,442,904 539,555,637
2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 742,749,670 909,090,550
营业利润 91,836,269 74,320,887
净利润 80,227,474 65,406,547
5、河北南玻玻璃有限公司
成立日期：2007 年 12 月 06 日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：卢文辉
注册资本：4,806.6 万美元
经营范围：开发、生产各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 942,655,631 969,698,086
所有者权益合计 555,071,650 481,558,217
2019 年 1-9 月 2018 年年度
第 3 页共 7 页
营业收入 648,262,042 636,903,408
营业利润 85,403,097 84,180,369
净利润 72,883,586 73,133,864
6、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010 年 11 月 04 日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：何进
注册资本：24,300 万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 375,816,100 364,131,604
所有者权益合计 332,605,031 317,001,895
2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 117,888,844 155,708,515
营业利润 17,699,333 24,150,043
净利润 15,105,247 22,176,662
7、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2015 年 08 月 20 日
注册地点：咸宁高新区横二路一号
法定代表人：何进
注册资本：25,000 万元人民币
经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优
异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安
装及相关服务。
主要财务指标
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 736,256,058 684,280,536
所有者权益合计 259,896,098 192,603,689
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2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 98,960,915 629,853
营业利润 12,771,821 -5,195,465
净利润 16,691,973 -4,919,945
8、东莞南玻晶玉新材料有限公司
成立日期：2018 年 3 月 30 日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村麻涌大道南玻绿色能源产业园
法定代表人：王琦
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：生产和销售各种晶玉玻璃和玉石玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 36,513,679 29,602,925
所有者权益合计 23,571,932 27,623,714
2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 4,193 -
营业利润 -5,402,376 -3,168,381
净利润 -4,051,782 -2,376,286
9、南玻（香港）有限公司
成立日期：2002 年 12 月 04 日
注册地点：香港干诺道西 144-151 号成基商业中心 3806 室
法定代表人：李宁
注册资本：8,644 万元港币
经营范围：产品的境外销售和服务业务
主要财务指标
单位: 元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,488,079,030 1,370,607,896
所有者权益合计 1,353,283,285 1,245,554,303
2019 年 1-9 月 2018 年年度
营业收入 - -
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营业利润 106,327,908 69,404,428
净利润 106,603,235 71,804,224
三、担保的主要内容
1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公
司东莞分行金额不超过人民币 5,000 万元、美元 328 万元为期 1 年的融资额度提
供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有
限公司深圳分行金额不超过人民币 8,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销
连带责任担保；
3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在宁波银行股份有限公司苏州分行
金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司
深圳分行金额不超过人民币 8,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责
任担保；
5、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司
深圳分行金额不超过人民币 8,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责
任担保；
6、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行深圳南山支行
金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
7、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊
安次区支行金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带
责任担保；
8、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清
县支行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任
担保；
9、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司
金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，
人民币 10,000 万元额度与咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司
共享；
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10、为控股子公司东莞南玻晶玉新材料有限公司在汇丰银行（中国）有限公
司金额不超过人民币 1,000 万元为期 1 年的融资额度在 800 万元的本金范围内提
供不可撤销连带责任担保。
11、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500
万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限
公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公
司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意
为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 140,008 万元，占 2018 年末归
属母公司净资产 910,315 万元的 15.38%，占总资产 1,911,423 万元的 7.32%。公
司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十五日
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