证券代码：000012；200012                                   公告编号：2020-016
证券简称：南玻 A；南玻 B




                       中国南玻集团股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



特别提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    ①现场会议召开时间为：2020 年 3 月 12 日下午 14:45
    ②网络投票时间为：2020 年 3 月 12 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 12
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼一号会议室
    ⑤召集人：公司董事会
    ⑥会议主持人：董事长陈琳女士
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律
法规的规定。
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况


                                 第 1 页共 9 页
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 65 人，
代表股份 902,602,617 股，占公司有表决权总股份的 29.04%。其中，A 股股东及
股东代理人共 23 人，代表股份 799,170,474 股，占公司有表决权总股份数的
25.71%。B 股股东及股东代理人共 42 人，代表股份 103,432,143 股，占公司有表
决权总股份数的 3.33%。
    出席本次会议中小股东代表 58 人，代表股份 106,682,128 股，占公司有表决
权总股份的 3.43%。
    ②现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的 股东及股东代理人共 47 人，代表股份
847,643,544 股，占公司有表决权总股份的 27.27%。其中，A 股股东及股东代理
人共 5 人，代表股份 744,211,401 股，占公司有表决权总股份数的 23.94%。B 股
股东及股东代理人共 42 人，代表股份 103,432,143 股，占公司有表决权总股份数
的 3.33%。
    出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 40 人，代表股份
51,723,055 股，占公司有表决权总股份的 1.66%。
    ③网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共 18 人，代表股份 54,959,073 股，占公司有表决
权总股份的 1.77％。其中，A 股股东及股东代理人共 18 人，代表股份 54,959,073
股，占公司有表决权总股份数的 1.77%。B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。
    出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 18 人，代表股份
54,959,073 股，占公司有表决权总股份的 1.77％。
    ④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了《关于面向
合格投资者公开发行公司债券方案的议案》：
    1、公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件；
    总表决情况如下：


                                第 2 页共 9 页
    同意 900,644,440 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,958,177
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,723,951 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.16%；反对
1,958,177 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.84%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    2、票面金额、发行价格及发行规模；
    总表决情况如下：
    同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,957,477
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对
1,957,477 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    3、发行对象及向公司股东配售的安排；
    总表决情况如下：
    同意 900,644,440 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,958,177
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。


                                第 3 页共 9 页
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,723,951 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.16%；反对
1,958,177 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.84%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    4、债券期限及品种；
    总表决情况如下：
    同意 900,644,440 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,958,177
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,723,951 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.16%；反对
1,958,177 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.84%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    5、债券利率及确定、还本付息方式；
    总表决情况如下：
    同意 900,644,440 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,958,177
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持


                                第 4 页共 9 页
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,723,951 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.16%；反对
1,958,177 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.84%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    6、担保方式；
    总表决情况如下：
    同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,955,437
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 2,040 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对
1,955,437 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 2,040 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0.00%。
    7、发行方式；
    总表决情况如下：
    同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,955,437
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 2,040 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对


                                第 5 页共 9 页
1,955,437 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 2,040 股，占出席
会议中小股东所持表决权的 0.00%。
    8、 募集资金用途；
    总表决情况如下：
    同意 900,606,676 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,958,177
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 37,764 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,686,187 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.13%；反对
1,958,177 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.84%；弃权 37,764 股，占出
席会议中小股东所持表决权的 0.04%。
    9、偿债保障措施；
    总表决情况如下：
    同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,957,477
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对
1,957,477 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    10、发行债券的上市；


                                第 6 页共 9 页
    总表决情况如下：
    同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,957,477
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对
1,957,477 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    11、赎回条款或回售条款；
    总表决情况如下：
    同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,957,477
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
    其中，B 股表决情况如下：
    同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
    同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对
1,957,477 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
    12、关于本次公司债券的授权事项；
    总表决情况如下：
    同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,957,477
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所


                                第 7 页共 9 页
持表决权 0.00%。
     其中，B 股表决情况如下：
     同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
     参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
     同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对
1,957,477 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
     13、决议的有效期。
     总表决情况如下：
     同意 900,645,140 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.78%。反对 1,957,477
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.22%。弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持表决权 0.00%。
     其中，B 股表决情况如下：
     同意 103,432,143 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100.00%；反对 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 0.00%。
     参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
     同意 104,724,651 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.17%；反对
1,957,477 股，占出席会议中小股东所持表决权的 1.83%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权的 0.00%。
     以上议案的详细内容，请参见于 2020 年 2 月 25 日公告在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海证 券 报 》、《 证 券 日 报》、《 香 港 商 报 》 及 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》、《关于面向合格投
资者公开发行公司债券方案的公告》等相关内容。
三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
     2、律师姓名：马彦忠、谢文婷


                                        第 8 页共 9 页
    3、结论性意见：
    本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
    1、2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                            中国南玻集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二〇年三月十三日




                                第 9 页共 9 页