证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2020-034
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2020 年 5 月 21 日下午 14:45
②网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律
法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
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参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 57 人，
代表股份 898,498,742 股，占公司有表决权总股份的 28.91%。其中，A 股股东及
股东代理人共 12 人，代表股份 794,196,553 股，占公司有表决权总股份数的
25.55%。B 股股东及股东代理人共 45 人，代表股份 104,302,189 股，占公司有表
决权总股份数的 3.36%。
出席本次会议中小股东代表 50 人，代表股份 102,578,253 股，占公司有表决
权总股份的 3.30%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 48 人，代表股份
848,361,442 股，占公司有表决权总股份的 27.29%。其中，A 股股东及股东代理
人共 5 人，代表股份 744,211,401 股，占公司有表决权总股份数的 23.94%。B 股
股东及股东代理人共 43 人，代表股份 104,150,041 股，占公司有表决权总股份数
的 3.35%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 41 人，代表股份
52,440,953 股，占公司有表决权总股份的 1.69%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 9 人，代表股份 50,137,300 股，占公司有表决权
总股份的 1.61％。其中，A 股股东及股东代理人共 7 人，代表股份 49,985,152 股，
占公司有表决权总股份数的 1.61%。B 股股东及股东代理人共 2 人，代表股份
152,148 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 9 人，代表股份
50,137,300 股，占公司有表决权总股份的 1.61％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
1、《关于计提资产减值准备的议案》；
2、《2019 年度董事会工作报告》；
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3、《2019 年度监事会工作报告》；
4、《2019 年年度报告及摘要》；
5、《2019 年度财务决算报告》；
6、《2019 年度利润分配预案》；
7、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
8、《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
9、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
10、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
11、《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》。
议案 1 至议案 6 为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的二
分之一以上通过。
议案 7、8 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
议案 9、10、11 采取累积投票制进行表决。
（二）本次股东大会还听取了《2019 年度独立董事述职报告》。
三、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
反对票数（比 表决
序号 议案事项 同意票数（比例） 弃权票数（比例）
例） 结果
总体 897,708,089 99.91% 695,760 0.08% 94,893 0.01%
关于计提
资产减值
1.00 B股 104,150,041 99.85% 57,255 0.05% 94,893 0.09% 通过
准备的议
案 中小
101,787,600 99.23% 695,760 0.68% 94,893 0.09%
股东
总体 898,165,589 99.96% 238,260 0.03% 94,893 0.01%
2019 年度
2.00 董事会工 B股 104,150,041 99.85% 57,255 0.05% 94,893 0.09% 通过
作报告
中小
102,245,100 99.68% 238,260 0.23% 94,893 0.09%
股东
2019 年度 总体 898,260,482 99.97% 238,260 0.03% 0 0.00%
3.00 监事会工 通过
作报告 B股 104,244,934 99.95% 57,255 0.05% 0 0.00%
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中小
102,339,993 99.77% 238,260 0.23% 0 0.00%
股东
总体 898,165,589 99.96% 238,260 0.03% 94,893 0.01%
2019 年年
4.00 度报告及 B股 104,150,041 99.85% 57,255 0.05% 94,893 0.09% 通过
摘要
中小
102,245,100 99.68% 238,260 0.23% 94,893 0.09%
股东
总体 898,165,589 99.96% 238,260 0.03% 94,893 0.01%
2019 年度
5.00 财务决算 B股 104,150,041 99.85% 57,255 0.05% 94,893 0.09% 通过
报告
中小
102,245,100 99.68% 238,260 0.23% 94,893 0.09%
股东
总体 898,165,589 99.96% 333,153 0.04% 0 0.00%
2019 年度
6.00 利润分配 B股 104,150,041 99.85% 152,148 0.15% 0 0.00% 通过
预案
中小
102,245,100 99.68% 333,153 0.32% 0 0.00%
股东
关于回购
总体 898,365,082 99.99% 133,660 0.01% 0 0.00%
注销限制
性股票激
B 股 104,244,934 99.95% 57,255 0.05% 0 0.00%
7.00 励计划部 通过
分限制性
中小
股票的议 102,444,593 99.87% 133,660 0.13% 0 0.00%
股东
案
关于回购
总体 898,365,082 99.99% 133,660 0.01% 0 0.00%
注销未达
到第三个
B 股 104,244,934 99.95% 57,255 0.05% 0 0.00%
8.00 解锁期解 通过
锁条件的
中小
限制性股 102,444,593 99.87% 133,660 0.13% 0 0.00%
股东
票的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
选举陈琳 总体 888,854,667 98.93%
女士为第
9.01 九届董事 B股 101,166,814 96.99% 通过
会非独立
中小
董事 92,934,178 90.60%
股东
选举王健
9.02 总体 888,856,665 98.93% 通过
先生为第
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九届董事
B股 101,166,813 96.99%
会非独立
董事 中小
92,936,176 90.60%
股东
选举张金 总体 888,874,666 98.93%
顺先生为
9.03 第九届董 B股 101,166,814 96.99% 通过
事会非独
中小
立董事 92,954,177 90.62%
股东
选举程细 总体 888,854,667 98.93%
宝女士为
9.04 第九届董 B股 101,166,814 96.99% 通过
事会非独
中小
立董事 92,934,178 90.60%
股东
选举程靖 总体 888,854,667 98.93%
刚先生为
9.05 第九届董 B股 101,166,814 96.99% 通过
事会非独
中小
立董事 92,934,178 90.60%
股东
选举姚壮 总体 888,854,668 98.93%
和先生为
9.06 第九届董 B股 101,166,815 96.99% 通过
事会非独
中小
立董事 92,934,179 90.60%
股东
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
选举朱桂 总体 897,695,856 99.91%
龙先生为
10.01 第九届董 B股 104,150,042 99.85% 通过
事会独立
中小
董事 101,775,367 99.22%
股东
选举朱乾 总体 897,695,856 99.91%
宇女士为
10.02 第九届董 B股 104,150,042 99.85% 通过
事会独立
中小
董事 101,775,367 99.22%
股东
选举许年
10.03 总体 897,867,621 99.93% 通过
行先生为
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第九届董
100.02
事会独立
B股 104,321,807
董事
%
中小
101,947,132 99.38%
股东
11.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案
选举孟莉 总体 894,323,727 99.54%
莉女士为
11.01 第九届监 B股 101,453,745 97.27% 通过
事会非职
中小
工监事 98,403,238 95.93%
股东
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司披露于《中国证券报》、《证券时
报》、上海证券报》、证券日报》、香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、谢文婷
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2019 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十二日
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