证券代码：000012；200012      证券简称：南玻 A；南玻 B     公告编号：2020-064
债券代码：149079               债券简称：20 南玻 01




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2020 年 9 月 20 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司参与平板玻璃
产能指标竞拍的议案》；
    根据公开信息，2020 年 8 月本溪市南芬区人民法院对外公告，对沈阳耀华
玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标进行公开拍卖，起拍价为 2,432 万元。为进
一步完善集团产业布局，增强行业竞争力，结合南玻集团自身发展需求，董事会
同意公司参与沈阳耀华玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标竞拍。同时，董事会
授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次竞拍活动，若竞拍成功，授权公司
管理层处理竞拍成功后的后续事宜。
    公司本次竞拍的资金来源为公司的自有资金。本次竞拍不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据
《公司章程》关于购买资产的相关授权规定，本次交易在公司董事会审批权限之
内，无需提交公司股东大会审议。由于本次竞拍存在一定的不确定性，公司将根
据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。

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特此公告。




                          中国南玻集团股份有限公司
                                    董 事 会
                              二〇二〇年九月二十二日




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