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公司公告

南 玻A:第九届董事会临时会议决议公告2020-12-05  

                        证券代码:000012;200012      证券简称:南玻 A;南玻 B     公告编号:2020-072
债券代码:149079               债券简称:20 南玻 01




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2020 年 12 月 4 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于宜昌南玻光电玻璃
有限公司慈善捐款的议案》;
    根据 2020 年猇亭区“慈善一日捐”暨“真爱猇亭”急难救助基金募集活动
及猇亭区民政局、区慈善协会的联合部署要求,宜昌南玻光电玻璃有限公司为积
极承担社会责任、提升企业形象,积极参与对外捐赠活动,促进地方慈善事业的
发展,拟向猇亭区慈善协会捐赠人民币 5 万元。
    本次对外捐赠事项是为了促进地方慈善事业的发展,符合公司积极承担社会
责任的要求,有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为宜昌南玻光电
玻璃有限公司的自有资金,本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,
亦不会对投资者利益构成重大影响。
    二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》;
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额
度的议案》。


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    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于向银行申请
授信额度的公告》。


    特此公告。




                                              中国南玻集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇二〇年十二月五日




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