证券代码：000012；200012      证券简称：南玻 A；南玻 B          公告编号：2021-001
债券代码：149079               债券简称：20 南玻 01




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 1 月 7 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 4 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于落实
主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。


    特此公告。




                                                中国南玻集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇二一年一月八日




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