证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B    公告编号：2021-003
债券代码：149079             债券简称：20 南玻 01




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 2 月 18 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 15 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的
议案》；
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公
司章程修改对照表》。
    此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事
规则>的议案》；
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股
东大会议事规则修改对照表》。
    此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规
则>的议案》；
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董
事会议事规则修改对照表》。
    此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<总经理工作细

                                 第 1 页共 2 页
则>的议案》；
    具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《中国
南玻集团股份有限公司总经理工作细则》。
    根据公司章程规定，本议案在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为
子公司提供担保的公告》。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
    董事会确定于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                            中国南玻集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇二一年二月十九日




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