南 玻A:董事会议事规则修改对照表2021-02-19
中国南玻集团股份有限公司
董事会议事规则修改对照表
序号 类型 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》条款
第三十二条 董事会由九名 第三十二条 董事会由九名董
董事组成,设董事长一人,设副董 事组成,设董事长一人。
事长一人。 董事会应具备合理的专 业结
1 修订
董事会应具备合理的专业结 构,董事会成员应具备履行职务所
构,董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。
必需的知识、技能和素质。
第三十三条 董事会行使下 第三十三条 董事会行使下列
列职权: 职权:
(一)召集股东大会,并向股 (一)召集股东大会,并向股
东大会报告工作; 东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划、 (三)决定公司的经营计划、
投资方案以及在股东大会闭会 投资方案以及在股东大会闭会
期间对以下事项行使职权: 期间对以下事项行使职权:
(1)。。 (1)。。
2 修订
(2)。。 (2)。。
(3)。。 (3)。。
(4)。。 (4)。。
(5)。。 (5)。。
(6)。。 (6)。。
上述事项中《公司法》等有 上述事项中《公司法》等有关
关法律法规以及上市规则规定必 法律法规以及上市规则规定必须由
须由股东大会审议通过的事项除 股东大会审议通过的事项除外。董
外。董事会可在上述权限范围内将 事会可在上述权限范围内将部分职
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部分职权授予董事长行使。董事长 权授予董事长行使。
可将董事会授权的部分职权转授
权给副董事长行使。
第三十九条 董事长的选举 第三十九条 董事长的选举权
权和罢免权由董事会唯一行使,其 和罢免权由董事会唯一行使,其他
他任何机构和个人不得非法干涉 任何机构和个人不得非法干涉董事
董事会对董事长的选举和罢免工 会对董事长的选举和罢免工作。
3 修订
作。 董事长由全体董事过半数选举
董事长和副董事长由全体董 产生或罢免,每届任期三年,可连
事过半数选举产生或罢免,每届任 选连任。
期三年,可连选连任。
第四十三条 董事长不能履 第四十三条 董事长不能履行
行职务或者不履行职务时,由副董 职务或者不履行职务时,由半数以
事长履行职务;副董事长不能履行 上董事共同推举一名董事履行职
4 修订
职务或者不履行职务时,由半数以 务。
上董事共同推举一名董事履行职
务。
第五十五条 董事议事通过 第五十五条 董事议事通过董
董事会议形式进行。董事会议由董 事会议形式进行。董事会议由董事
事长(或由董事长授权的其他董 长(或由董事长授权的其他董事)
事)负责召集和主持。董事长不能 负责召集和主持。董事长不能履行
5 修订
履行职务或不履行职务时,由副董 职务或者不履行职务时,由半数以
事长主持,副董事长不能履行职务 上董事共同推举一名董事履行职
或者不履行职务时,由半数以上董 务。
事共同推举的一名董事主持。
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中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月十九日
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