中国南玻集团股份有限公司

                  董事会议事规则修改对照表

序号   类型     原《董事会议事规则》条款        修订后《董事会议事规则》条款

                 第三十二条   董事会由九名        第三十二条   董事会由九名董

              董事组成，设董事长一人，设副董 事组成，设董事长一人。

              事长一人。                          董事会应具备合理的专 业结
 1     修订
                 董事会应具备合理的专业结 构，董事会成员应具备履行职务所

              构，董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。

              必需的知识、技能和素质。

                 第三十三条   董事会行使下        第三十三条   董事会行使下列

              列职权：                         职权：

                 （一）召集股东大会，并向股       （一）召集股东大会，并向股

                 东大会报告工作；                 东大会报告工作；

                 （二）执行股东大会的决议；       （二）执行股东大会的决议；

                 （三）决定公司的经营计划、       （三）决定公司的经营计划、

                 投资方案以及在股东大会闭会       投资方案以及在股东大会闭会

                 期间对以下事项行使职权：         期间对以下事项行使职权：

                 （1）。。                        （1）。。
 2     修订
                 （2）。。                        （2）。。

                 （3）。。                        （3）。。

                 （4）。。                        （4）。。

                 （5）。。                        （5）。。

                 （6）。。                        （6）。。

                   上述事项中《公司法》等有        上述事项中《公司法》等有关

              关法律法规以及上市规则规定必     法律法规以及上市规则规定必须由

              须由股东大会审议通过的事项除     股东大会审议通过的事项除外。董

              外。董事会可在上述权限范围内将 事会可在上述权限范围内将部分职


                              第 1 页共 3 页
序号   类型     原《董事会议事规则》条款        修订后《董事会议事规则》条款

              部分职权授予董事长行使。董事长 权授予董事长行使。

              可将董事会授权的部分职权转授

              权给副董事长行使。

                 第三十九条   董事长的选举        第三十九条   董事长的选举权

              权和罢免权由董事会唯一行使，其 和罢免权由董事会唯一行使，其他

              他任何机构和个人不得非法干涉     任何机构和个人不得非法干涉董事

              董事会对董事长的选举和罢免工     会对董事长的选举和罢免工作。
 3     修订
              作。                                董事长由全体董事过半数选举

                 董事长和副董事长由全体董      产生或罢免，每届任期三年，可连

              事过半数选举产生或罢免，每届任 选连任。

              期三年，可连选连任。

                 第四十三条   董事长不能履        第四十三条   董事长不能履行

              行职务或者不履行职务时，由副董 职务或者不履行职务时，由半数以

              事长履行职务；副董事长不能履行 上董事共同推举一名董事履行职
 4     修订
              职务或者不履行职务时，由半数以 务。

              上董事共同推举一名董事履行职

              务。

                 第五十五条   董事议事通过        第五十五条   董事议事通过董

              董事会议形式进行。董事会议由董 事会议形式进行。董事会议由董事

              事长（或由董事长授权的其他董     长（或由董事长授权的其他董事）

              事）负责召集和主持。董事长不能 负责召集和主持。董事长不能履行
 5     修订
              履行职务或不履行职务时，由副董 职务或者不履行职务时，由半数以

              事长主持，副董事长不能履行职务 上董事共同推举一名董事履行职

              或者不履行职务时，由半数以上董 务。

              事共同推举的一名董事主持。




                              第 2 页共 3 页
                 中国南玻集团股份有限公司
                         董 事 会
                   二〇二一年二月十九日




第 3 页共 3 页