南 玻A:第九届监事会临时会议决议公告2021-03-27
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2021-009
债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届监事会临时会议于 2021 年 3 月 26 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件形式向所有监事发出。
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于延长非公开发行 A
股股票股东大会决议有效期的议案》;
公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股股票事宜,鉴
于目前非公开发行 A 股股票工作正在实施,且原决议的有效期将于 2021 年 4 月
15 日到期,公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届
满之日起延长十二个月,即有效期延长至 2022 年 4 月 15 日。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于延长非公开
发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股股票事宜,并
已授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜,鉴于目前非公开发行 A
股股票工作正在实施,且原授权有效期将于 2021 年 4 月 15 日到期,公司决定提
请股东大会将授权有效期延长至 2022 年 4 月 15 日。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
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《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于延长非公开
发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十七日
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