证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B       公告编号：2021-009
债券代码：149079             债券简称：20 南玻 01


                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届监事会临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第九届监事会临时会议于 2021 年 3 月 26 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件形式向所有监事发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于延长非公开发行 A
股股票股东大会决议有效期的议案》；
    公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股股票事宜，鉴
于目前非公开发行 A 股股票工作正在实施，且原决议的有效期将于 2021 年 4 月
15 日到期，公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届
满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 4 月 15 日。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于延长非公开
发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
    公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股股票事宜，并
已授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜，鉴于目前非公开发行 A
股股票工作正在实施，且原授权有效期将于 2021 年 4 月 15 日到期，公司决定提
请股东大会将授权有效期延长至 2022 年 4 月 15 日。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、

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《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于延长非公开
发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。


    特此公告。




                                            中国南玻集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                二〇二一年三月二十七日




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