证券代码：000012；200012    证券简称：南玻 A；南玻 B         公告编号：2021-035
债券代码：149079            债券简称：20 南玻 01




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 8 月 9 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于担保事项的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于担
保事项的公告》。
    此议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。
    董事会确定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会。


    特此公告。




                                             中国南玻集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二一年八月十日




                                第 1 页共 1 页