南 玻A:第九届董事会临时会议决议公告2021-12-25
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2021-053
债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 12 月 24 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材
料有限公司一期升级技改项目的议案》;
为实现南玻高铝三代产品产业化,清远南玻节能新材料有限公司拟对一期产
线进行技术改造,通过技术创新实现熔窑及硬件升级,以满足集团最新研发的高
铝三代产品(KK8)的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻
璃领域的技术创新,拉开与国内友商的技术代差,抢占进口产品市场份额、加快
进口替代的进程。
本项目计划新增投资 53,487 万元,资金来源为自有资金及外部融资,建设
周期 12 个月。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》;
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为
子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基
金捐款的议案》。
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为了扩大关爱基金规模,同时体现公司对广大员工的关爱,董事会同意公司
向中国南玻关爱基金捐款 138.5 万元人民币,资金来源为公司自有资金。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十五日
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