中国南玻集团股份有限公司




                 中国南玻集团股份有限公司独立董事

           关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》和《中国南玻集团股份有限公司独立董事议事规则》
等有关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司的独立董事，现就公司 2022
年 1 月 28 日召开的第九届董事会临时会议审议的《关于外部董事(股东单位任职
者除外)津贴的议案》发表独立意见如下：
    1、董事会对上述议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
    2、公司调整的外部董事(股东单位任职者除外)津贴符合目前市场水平和公
司的实际情况，切实公允。
    3、同意公司调整外部董事(股东单位任职者除外)津贴，并同意将《关于外
部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。




                                        独立董事：朱桂龙、朱乾宇、许年行
                                            日期：2022 年 1 月 28 日




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