中国南玻集团股份有限公司 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》和《中国南玻集团股份有限公司独立董事议事规则》 等有关规定,我们作为中国南玻集团股份有限公司的独立董事,现就公司 2022 年 1 月 28 日召开的第九届董事会临时会议审议的《关于外部董事(股东单位任职 者除外)津贴的议案》发表独立意见如下: 1、董事会对上述议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。 2、公司调整的外部董事(股东单位任职者除外)津贴符合目前市场水平和公 司的实际情况,切实公允。 3、同意公司调整外部董事(股东单位任职者除外)津贴,并同意将《关于外 部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大 会审议。 独立董事:朱桂龙、朱乾宇、许年行 日期:2022 年 1 月 28 日 -1-