南 玻A:第九届董事会临时会议决议公告2022-01-29
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-001
债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2022 年 1 月 28 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于外部董事(股东单位
任职者除外)津贴的议案》;
鉴于外部董事(股东单位任职者除外)在公司日常规范运作中的作用和责任
日益加大,其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间,建议将外部董事(股
东单位任职者除外)津贴调整为:
(一)每年税前人民币 30 万元,按实际任职月份支付;
(二)参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费
和食宿费用由本公司支付。
此津贴标准在获得股东大会审议通过后,从 2022 年 1 月 1 日开始执行。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》。
董事会确定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十九日
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