南 玻A:2021年度监事会工作报告2022-04-25
中国南玻集团股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规
则》等有关法律、法规,以及《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,依法
独立行使职权,切实维护公司和股东合法权益。报告期内,监事会成员积极参加
了股东大会,列席董事会,对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及
董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将公司
监事会 2021 年度主要工作情况做如下汇报:
一、2021 年公司召开监事会情况
会议届次 召开时间 议题 披露日期 公告编号
1、关于延长非公开发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案
第九届监事会 2021 年 2021 年
2、关于提请股东大会延长授权董事会全 2021-009
临时会议 3 月 26 日 3 月 27 日
权办理本次非公开发行 A 股股票有关事
宜的议案
1、关于计提资产减值准备的议案
2、关于会计政策变更的议案
3、2020 年度监事会工作报告
第九届监事会 2021 年 4、2020 年年度报告及摘要 2021 年
2021-015
第四次会议 4 月 13 日 5、2020 年度财务决算报告 4 月 15 日
6、2020 年度内部控制评价报告
7、关于 2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
第九届监事会 2021 年
1、2021 年第一季度报告
第五次会议 4 月 23 日
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第九届监事会 2021 年
1、2021 年半年度报告及摘要
第六次会议 8 月 25 日
第九届监事会 2021 年 2021 年
1、关于计提资产减值准备的议案 2021-044
临时会议 10 月 14 日 10 月 15 日
第九届监事会 2021 年
1、2021 年第三季度报告
第七次会议 10 月 29 日
此外,公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议,了解
和掌握集团的经营和财务状况,对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。
二、监事会对公司 2021 年度相关事项的监督情况
1、依法运作情况
公司监事会认为,2021 年董事会认真执行了股东大会决议,严格遵守国家法
律法规和公司章程规定,在公司章程规定范围内行使职权,决策程序合法;公司
内控制度健全,运作规范;未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2021 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果,认为亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实可靠,公司财务报告及
审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司于 2019 年 6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1140
号文,核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
公司于 2020 年 3 月 25 日发行完成了“中国南玻集团股份有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(债券简称:20 南玻 01;债券代码:
149079),发行总额 200,000 万元,扣除承销费用 832 万元后收到募集资金净额
199,168 万元。
截止 2020 年 3 月 25 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位。
截止 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金累计使用 199,168 万元,其中于 2021
年度使用募集资金 0 元。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0 元。
2021 年度,公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规
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定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况;公司募集资金使用
情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,
也不存在募集资金违规使用的情形。
4、收购、出售资产的情况
报告期内,公司未发生收购和出售资产的行为。
5、关联交易情况
报告期内,公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。监事会对公司发生
的一般关联交易进行了监督和检查,认为:报告期内发生的关联交易属于公司办
公经营需要,交易价格均依据等价有偿、公允市价的原则,定价公平合理,决策
程序合法合规,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
6、关于 2021 年度内部控制评价报告的意见:
报告期内,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及内部控制部门人员
配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
2021 年度公司内部控制报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。
三、公司监事会 2022 年度工作计划
2022 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《监事会议事规则》等国
家有关法律、法规以及《公司章程》的规定,围绕公司经营管理和重大项目建设
工作,认真履行监督职能,以维护公司及股东利益为己任,以监督公司规范运作
为重点,进一步促进公司法人治理结构的完善,提高治理水平,认真维护公司及
股东的合法权益。同时,监事会将持续加强监事学习和培训,积极参加监管机构
及公司组织的有关培训,不断提升监督检查的技能,通过不断完善公司治理结构
和建立公司规范治理的长效机制,更好地发挥监事会的监督职能。保障公司利益
不受损害,推动公司健康、持续发展。
以上监事会工作报告需提交 2021 年年度股东大会审议。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十五日
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