证券代码：000012；200012    证券简称：南玻 A；南玻 B         公告编号：2022-017
债券代码：149079             债券简称：20 南玻 01




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件
形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》；
    监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会
计政策变更。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年第一季度报告》。
    监事会对《2022 年第一季度报告》的审核意见如下：
    1、该季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
    2、该季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能
真实反映出公司的经营管理和财务状况。
    3、没有发现参与季报编制的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                            二〇二二年四月二十九日