证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B         公告编号：2022-016
债券代码：149079             债券简称：20 南玻 01




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事
会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 4 月
18 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决
方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《关于会计政策变更
的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年第一季度报告》。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2022 年第一季度
报告》。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                            二〇二二年四月二十九日