南 玻A:董事会决议公告2022-04-29
证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-016
债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事
会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 4 月
18 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决
方式通过了以下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》;
详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《关于会计政策变更
的公告》。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《2022 年第一季度报告》。
详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2022 年第一季度
报告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日