证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B      公告编号：2022-057
债券代码：149079             债券简称：20 南玻 01




                       中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会
临时会议于 2022 年 10 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20
日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式
通过了以下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年第三季度报告》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2022 年第三季度
报告》。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于续聘 2022 年度审计
机构的议案》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《关于续聘 2022 年
度审计机构的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于安徽南玻新能源材
料科技有限公司慈善捐款的议案》。
    根据凤阳县“同心共筑残疾儿童康复梦”公益募捐倡议书，公司全资子公司安
徽南玻新能源材料科技有限公司为积极承担社会责任、促进地方慈善事业的发展，
拟参与此次助残公益捐助活动，捐赠人民币 20,000 元。


    特此公告。

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    中国南玻集团股份有限公司
           董   事   会
     二〇二二年十月二十五日




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