证券代码：000012；200012    证券简称：南玻 A；南玻 B    公告编号：2023-013




                       中国南玻集团股份有限公司

                 第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届监事
会第十一次会议于 2023 年 4 月 24 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新
办公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以
电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过
了以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值
准备的议案》；
    监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业
会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产
状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更
的议案》；
    监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会
计政策变更。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年度监事会工
作报告》；
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2022 年
度监事会工作报告》。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年年度报告及
摘要》；
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    监事会对该年度报告的审核意见如下：
    1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
    2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实
反映出公司的经营管理和财务状况。
    3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年度财务决算
报告》；
    此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年度内部控制
评价报告》；
    监事会审议了公司的《2022 年度内部控制评价报告》，认为在报告期内，公
司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部
控制的情况。
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>
及其附件的议案》。
    经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》及其附件进行修改，符合
相关法律、法规、规范性文件的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
    此议案需提交 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。


    特此公告。




                                         中国南玻集团股份有限公司
                                                 监 事 会
                                          二〇二三年四月二十六日




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