证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B         公告编号：2023-019




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事
会临时会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 21
日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2023 年第一季度报告》。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023 年第一季度报告》。
    董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本公告附件。


    特此公告。




                                                  中国南玻集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        二〇二三年四月二十六日




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